{"id":13638,"date":"2020-12-23T12:48:06","date_gmt":"2020-12-23T12:48:06","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/crimen-organizado\/"},"modified":"2020-12-24T11:26:06","modified_gmt":"2020-12-24T11:26:06","slug":"crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=13638","title":{"rendered":"CRIMEN ORGANIZADO"},"content":{"rendered":"

Orden PCI\/161\/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.<\/strong><\/p>\n

[sc name=\u00bbSeguridad P\u00fablica\u00bb ]
\nBOE de 22 de febrero de 2019
\nTEXTO
\nEl Consejo de Seguridad Nacional, en su reuni\u00f3n del d\u00eda 21 de enero de 2019, ha adoptado un acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.
\nPara general conocimiento se dispone su publicaci\u00f3n en el \u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00bb como anexo a la presente Orden.
\nMadrid, 21 de febrero de 2019.\u2013La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo Poyato.
\nANEXO
\nEstrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023
\n1.\u2003Resumen ejecutivo
\nLa Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 viene a revisar y actualizar la anterior Estrategia Espa\u00f1ola contra el Crimen Organizado 2011-2014. Aunque algunas circunstancias en ella tratadas permanecen en vigor en la actualidad, los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnol\u00f3gicos, sociales y de la situaci\u00f3n internacional obligan a que, tras varios a\u00f1os desde la finalizaci\u00f3n prevista de su vigencia (si bien, desde entonces se ha continuado desarrollando la aplicaci\u00f3n de determinadas actuaciones e implementado otras), deba ser revisada y puesta al d\u00eda para tener una renovada visi\u00f3n estrat\u00e9gica.
\nNos enfrentamos a nuevas amenazas y desaf\u00edos para la Seguridad Nacional derivados de los escenarios, algunos nuevos, que presentan el crimen organizado y la delincuencia grave. El objetivo principal de esta Estrategia pretende minimizar las consecuencias negativas asociadas a ellos, poner a disposici\u00f3n judicial a los criminales, desarticular los grupos existentes y prevenir la implantaci\u00f3n de otros nuevos.
\nA grandes rasgos, se considera delincuencia grave aqu\u00e9lla que afecta a los grandes derechos o bienes superiores del individuo (la vida, la libertad, etc.), la que incide de manera intensa sobre los valores que sustentan la convivencia (propiedad, \u00e9tica, creencias, etc.) o la que ataca a los \u00e1mbitos o aspectos socialmente m\u00e1s sensibles (libertad sexual, v\u00edctimas sensibles o vulnerables, como los menores, etc.).
\nCuando la delincuencia grave se desarrolla por una pluralidad de individuos que se conciertan de manera expresa para cometer sus actividades delictivas en amplios territorios, \u00e9sta se convierte en Delincuencia Organizada. Por sus caracter\u00edsticas de transnacionalidad, flexibilidad, adaptabilidad y recuperaci\u00f3n es capaz de interactuar con otras amenazas generadoras de riesgos, como los conflictos armados, el terrorismo, la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, el espionaje, los ciberdelitos y las amenazas sobre las infraestructuras cr\u00edticas. Unas y otras se activan y retroalimentan potenciando su peligrosidad y aumentando la vulnerabilidad del entorno donde la sociedad se desenvuelve.
\nLos documentos de evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del crimen organizado, a nivel de la UE y de la ONU, lo consideran una de las principales amenazas para la seguridad, por cuanto puede tener capacidad para afectar a las estructuras y valores sociales, econ\u00f3micos o pol\u00edticos y, por tanto, a la estabilidad de los pa\u00edses.
\nPero si bien la delincuencia organizada es la que provoca los efectos m\u00e1s da\u00f1inos en las estructuras del Estado, la percepci\u00f3n cotidiana del ciudadano ante actividades criminales consideradas como de menor entidad, pero frecuentes, debe ser tambi\u00e9n tenida en cuenta para el dise\u00f1o de una respuesta m\u00e1s eficiente.
\nActualmente, se precisa de una visi\u00f3n integral que d\u00e9 una respuesta global que involucre a todos los operadores p\u00fablicos de seguridad, al estar difuminados los l\u00edmites entre la seguridad exterior e interior de las naciones. As\u00ed, desaf\u00edos como los flujos migratorios irregulares, la inestabilidad econ\u00f3mica y financiera, las emergencias y cat\u00e1strofes, las epidemias y pandemias y los efectos del cambio clim\u00e1tico, traspasan fronteras e invaden espacios comunes globales a toda la comunidad internacional, rompiendo esa disyuntiva entre \u00e1mbito territorial interno y externo.
\nEsta situaci\u00f3n, adem\u00e1s de demandar la participaci\u00f3n de la sociedad, obliga a una coordinaci\u00f3n entre todas las administraciones con responsabilidad en materia de seguridad, o el auxilio a jueces y fiscales para mejorar las formas de colaboraci\u00f3n y de intercambio de informaci\u00f3n e inteligencia relacionada con la delincuencia grave y el crimen organizado, as\u00ed como sus relaciones con el terrorismo y la seguridad a\u00e9rea, mar\u00edtima, terrestre o econ\u00f3mica.
\nEn la elaboraci\u00f3n de esta Estrategia se han tenido en cuenta los principios rectores de la pol\u00edtica de Seguridad Nacional: Unidad de acci\u00f3n, anticipaci\u00f3n, eficiencia y resiliencia. Sobre ellos se sustentan las diferentes l\u00edneas de acci\u00f3n estrat\u00e9gicas.
\nLa Estrategia pretende ser un elemento de prevenci\u00f3n que sirva para reducir el impacto futuro de la amenaza, mediante la aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas de seguridad p\u00fablica anticipativas y disuasorias. Por otra parte, debe articularse como una herramienta de reacci\u00f3n frente al crimen organizado y la delincuencia grave, que permita investigar, perseguir y neutralizar estos fen\u00f3menos de la forma m\u00e1s eficaz. Y finalmente, debe recoger aspectos de car\u00e1cter asistencial y de sensibilizaci\u00f3n social, que contribuyan a mejorar el apoyo y protecci\u00f3n a las v\u00edctimas, especialmente las m\u00e1s sensibles, como los menores o las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad.
\nEl eje vertebrador de esta Estrategia debe basarse en la promoci\u00f3n de acciones proactivas y anticipativas de inteligencia estrat\u00e9gica y operacional. Se precisa generar conocimiento que permita sumar sinergias y dirigirlo hacia una respuesta a medio-largo plazo m\u00e1s eficiente y preventiva ante la criminalidad organizada y grave.
\nEn un mundo tan complejo como el actual, se deben facilitar a los ciudadanos estrategias y herramientas que les ayuden a prevenir, reaccionar y a ser resilientes frente a los problemas asociados al crimen organizado y la delincuencia grave; as\u00ed como, proporcionar a las v\u00edctimas de estos hechos criminales el apoyo y asistencia que necesitan. Todo ello para propiciar la esencial cooperaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n ciudadanas.
\nLa presente Estrategia se estructura en torno a diez ejes de actuaci\u00f3n, siete troncales y tres trasversales, dirigidos a dar una respuesta global a estos fen\u00f3menos complejos y con tantas dimensiones y singularidades como son el crimen organizado y la delincuencia grave.
\nEjes troncales
\nEl primer eje: \u00abInteligencia como prevenci\u00f3n y anticipaci\u00f3n de amenazas\u00bb. Busca promover la generaci\u00f3n de inteligencia como veh\u00edculo de anticipaci\u00f3n contra estos fen\u00f3menos. Resulta esencial el conocimiento sobre la situaci\u00f3n, la evoluci\u00f3n y las nuevas tendencias de la realidad criminal mediante el empleo de la inteligencia.
\nSe considera una prioridad la necesidad de continuar avanzando en la potenciaci\u00f3n de las estructuras de inteligencia, utilizaci\u00f3n de herramientas id\u00f3neas, mejora de los canales de comunicaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre todos los operadores p\u00fablicos de seguridad nacionales e internacionales, y favorecer la actuaci\u00f3n en este \u00e1mbito. Todo ello sobre la base de contar con las suficientes capacidades en tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de una legislaci\u00f3n adecuada que permita la disponibilidad, el acceso \u00e1gil y el tratamiento de datos relevantes para la seguridad p\u00fablica.
\nEl segundo eje: \u00abNeutralizar la econom\u00eda del Crimen Organizado y de los delincuentes\u00bb. Se dirige a impulsar la investigaci\u00f3n de la estructura econ\u00f3mica y financiera de los criminales y organizaciones delictivas para lograr la incautaci\u00f3n de los beneficios il\u00edcitos como una de las respuestas m\u00e1s eficaces para la neutralizaci\u00f3n de su actividad delictiva.
\nRequiere prestar especial atenci\u00f3n a la actualizaci\u00f3n de los instrumentos normativos sobre prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales, potenciar e incrementar las investigaciones patrimoniales, la localizaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de activos, as\u00ed como impulsar los intercambios de informaci\u00f3n en los que se involucre a los distintos actores nacionales e internacionales responsables al efecto.
\nEl tercer eje: \u00abLucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas\u00bb. Se basa en implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las actividades criminales, orientando el mayor esfuerzo hacia aqu\u00e9llas con especial incidencia en el panorama criminal de Espa\u00f1a, como son: el tr\u00e1fico de estupefacientes, los delitos relacionados con la corrupci\u00f3n, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes a los intereses de la Hacienda P\u00fablica, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), el tr\u00e1fico il\u00edcito de armas y los delitos contra el medioambiente.
\nEl cuarto eje: \u00abVinculaci\u00f3n entre el Crimen Organizado y el Terrorismo\u00bb. Persigue propiciar una respuesta que integre la inteligencia operativa y estrat\u00e9gica generada sobre ambos tipos de amenazas, buscando realizar interpretaciones m\u00e1s abiertas y creativas que faciliten nuevas v\u00edas de prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis.
\nEl quinto eje: \u00abCooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n internacional\u00bb. Busca continuar mejorando los mecanismos internacionales de colaboraci\u00f3n, cooperaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n, tanto a nivel bilateral, con los socios de inter\u00e9s estrat\u00e9gico para Espa\u00f1a, como multilateral en el seno de las Organizaciones Internacionales de las que forma parte.
\nEl sexto eje: \u00abSeguridad: compromiso en com\u00fan\u00bb. Se orienta a integrar en la lucha contra estas amenazas a los distintos actores implicados, en el sector p\u00fablico y en el privado, mediante el refuerzo o, en su caso, establecimiento de canales de comunicaci\u00f3n, relaci\u00f3n e informaci\u00f3n. Incluye favorecer acciones de formaci\u00f3n continua que permita sumar esfuerzos contra esta situaci\u00f3n.
\nEl s\u00e9ptimo eje: \u00abElaboraci\u00f3n y adaptaci\u00f3n legislativa\u00bb. Se dirige a impulsar la adecuaci\u00f3n y perfeccionamiento de la legislaci\u00f3n, adaptando los instrumentos jur\u00eddicos administrativos, penales y procesales a las demandas de la lucha contra nuevas formas de criminalidad.
\nAdquiere relevancia la adaptaci\u00f3n normativa en \u00e1mbitos de actuaci\u00f3n especialmente cr\u00edticos, como el uso il\u00edcito de las nuevas tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, refuerzo de las figuras del testigo protegido y agente encubierto, persecuci\u00f3n de nuevas sustancias il\u00edcitas psicoactivas, etc.
\nEjes transversales
\nEl octavo eje: \u00abFormaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n\u00bb. Pretende potenciar la actualizaci\u00f3n y especializaci\u00f3n de los operadores p\u00fablicos de seguridad, mediante la continua adaptaci\u00f3n de los procedimientos de trabajo a los nuevos m\u00e9todos y t\u00e9cnicas empleados por las organizaciones criminales.
\nLa formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n en nuevas metodolog\u00edas relacionadas con las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de la comunicaci\u00f3n (TIC), la inteligencia estrat\u00e9gica y operativa, la cibercriminalidad, el blanqueo de capitales, etc., deben generar valor a\u00f1adido en la lucha contra estos fen\u00f3menos criminales.
\nEl noveno eje: \u00abNuevas tecnolog\u00edas contra el crimen del siglo XXI\u00bb. Prioriza ampliar el uso de nuevas tecnolog\u00edas para enfrentarse m\u00e1s eficazmente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave del presente siglo XXI. En un mundo global cada vez m\u00e1s tecnificado, la utilizaci\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas en todos los \u00e1mbitos de seguridad, debe ser una l\u00ednea estrat\u00e9gica transversal contra una criminalidad que las utiliza de forma generalizada para alcanzar m\u00e1s f\u00e1cilmente sus objetivos il\u00edcitos.
\nEl d\u00e9cimo eje: \u00abPrevenci\u00f3n de la delincuencia organizada y grave\u00bb. Se dirige a impulsar el aprovechamiento de la inteligencia generada en los diversos niveles para posibilitar la coordinaci\u00f3n entre las actuaciones de las unidades de investigaci\u00f3n y las de prevenci\u00f3n, mejorando, as\u00ed, las capacidades para enfrentar conjuntamente el crimen organizado y la delincuencia grave. Los procesos de inteligencia generados por los operadores p\u00fablicos de seguridad deben estar dirigidos a anticiparse a estas realidades criminales, tanto en las labores de prevenci\u00f3n, favoreciendo la sensaci\u00f3n subjetiva de seguridad con una presencia policial eficiente, como de investigaci\u00f3n, dando una respuesta integral al problema.
\nEn resumen, esta Estrategia est\u00e1 dise\u00f1ada para enfrentarse al crimen organizado y a la delincuencia grave, reflejando los cambios en las amenazas y las lecciones aprendidas en el pasado frente a este problema complejo; aunque debiendo ser revisada transcurridos cinco a\u00f1os desde su aprobaci\u00f3n o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estrat\u00e9gico. Por tanto, se requiere que la respuesta policial sea adaptativa, asumiendo estos desaf\u00edos como as\u00ed se describen en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017: \u00abfen\u00f3menos que incrementan la vulnerabilidad, provocando situaciones de inestabilidad que pueden propiciar el surgimiento de otras amenazas\u00bb.
\n2.\u2003Marco de referencia. caracterizaci\u00f3n del crimen organizado y la delincuencia grave
\nMarco de referencia
\nEn el dise\u00f1o metodol\u00f3gico y elaboraci\u00f3n de la presente Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave se ha tenido en cuenta el siguiente marco de referencia estrat\u00e9gica, nacional e internacional:
\nLa Estrategia de Seguridad Nacional 2017, como marco global nacional rector y trasversal a todas las estrategias, recoge el crimen organizado como una de las amenazas que, junto a otras, como el terrorismo, los conflictos armados o el espionaje, configuran uno de los principales riesgos que afectan singularmente a la Seguridad Nacional, incluy\u00e9ndose una serie de desaf\u00edos como los flujos migratorios irregulares, pandemias y epidemias, emergencias y cat\u00e1strofes o el cambio clim\u00e1tico como catalizadores del incremento de la vulnerabilidad, provocando inestabilidades o generando nuevas amenazas.
\nEn ella, se subraya que \u00abel crimen organizado es una amenaza de naturaleza transnacional, flexible y opaca. Se trata de un fen\u00f3meno con una enorme capacidad desestabilizadora, que contribuye a debilitar el Estado y mina la buena gobernanza econ\u00f3mica\u00bb. Y enumera algunas situaciones a tener en cuenta, como el creciente v\u00ednculo con el terrorismo, las crisis migratorias, las rutas de tr\u00e1fico de seres humanos, el empleo de tecnolog\u00eda y la posici\u00f3n geoestrat\u00e9gica de nuestro pa\u00eds.
\nLa Estrategia de Seguridad Interior de la Uni\u00f3n Europea 2010, \u00abHacia un modelo Europeo de Seguridad\u00bb, se refiere a la delincuencia organizada y grave en sus diversas formas, como una de sus principales amenazas a la seguridad interior de la Uni\u00f3n.
\nLa Estrategia Global para la Pol\u00edtica Exterior y de Seguridad 2016 de la Uni\u00f3n Europea, se inicia con una referencia a la obligaci\u00f3n que \u00e9sta debe adquirir para fomentar la paz y garantizar la seguridad de los ciudadanos y su territorio, as\u00ed como la seguridad interior y exterior; y refleja la necesidad de enfrentarse de forma global y coordinada a las distintas amenazas a dicha seguridad, entre ellas la criminalidad organizada.
\nLa Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013, recoge, entre otras, a la delincuencia organizada como uno de los principales riesgos y amenazas a la ciberseguridad.
\nLa Estrategia de Seguridad Mar\u00edtima Nacional 2013, en relaci\u00f3n con el crimen organizado, recoge que \u00aben el mar pueden distinguirse dos grandes grupos de riesgos y amenazas seg\u00fan su origen: los deliberados y de naturaleza delictiva y los accidentales y fortuitos que se explican por el comportamiento y las condiciones naturales del medio\u00bb.
\nLa Estrategia Nacional contra el Terrorismo mantiene como las anteriores estrategias sectoriales, referencias a las distintas amenazas que afectan a la Seguridad Nacional, entre ellas el crimen organizado y grave y sus vinculaciones con el terrorismo y el radicalismo.
\nConceptualmente resulta complejo encontrar una definici\u00f3n de crimen organizado que aglutine todas sus peculiaridades. Esta forma de criminalidad presenta muy diversas dimensiones que van desde la asociaci\u00f3n concertada de un grupo de delincuentes, m\u00ednimamente estructurado, hasta las grandes corporaciones internacionales delictivas, que ponen de manifiesto diversos niveles de intensidad de esta actividad criminal.
\nPero se precisa una concreci\u00f3n criminol\u00f3gica para estudiar y analizar el fen\u00f3meno. Para ello, es necesario conjugar los criterios anal\u00edticos establecidos por Europol(1) y lo regulado en las principales referencias normativas, nacionales e internacionales, como son: la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional\u00bb (Protocolo de Palermo) del a\u00f1o 2000, la Decisi\u00f3n Marco 2008\/841\/ JAI del Consejo de la Uni\u00f3n Europea de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, el C\u00f3digo Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
\n(1)\u2003Documento 6204\/2\/97 Enfopol 35, rev 2 de EUROPOL. Establece los siguientes Indicadores estad\u00edsticos:
\n1.\u2002Colaboraci\u00f3n de m\u00e1s de dos personas.
\n2.\u2002Reparto espec\u00edfico de tareas.
\n3.\u2002Actuaci\u00f3n prolongada o indefinida en el tiempo
\n4.\u2002Uso de alg\u00fan tipo de disciplina o control interno.
\n5.\u2002Comisi\u00f3n de delitos graves.
\n6.\u2002Extensi\u00f3n de la actividad al \u00e1mbito internacional.
\n7.\u2002Uso de la violencia.
\n8.\u2002Uso de estructuras econ\u00f3micas o comerciales.
\n9.\u2002Implicaci\u00f3n en el blanqueo de capitales.
\n10.\u2002Uso de influencia o corrupci\u00f3n.
\n11.\u2002B\u00fasqueda de beneficios o poder.
\nSe requieren seis Indicadores para ser grupo organizado: Obligatoriamente 1, 3, 5 y 11; y al menos otros dos optativos.
\nConsiderando lo anterior, puede establecerse la definici\u00f3n de una serie de caracter\u00edsticas principales que configuran, a los fines de esta Estrategia, la esencia del concepto de crimen organizado, las cuales no siempre son compartidas por todos los grupos, y que, principalmente, son:
\n\u2013\u2002Finalidad esencialmente econ\u00f3mica. Su principal objetivo es la b\u00fasqueda de beneficios. Cualquier otra finalidad que pueda aparecer es instrumental y por tanto subordinada a la primera.
\n\u2013 Implicaci\u00f3n en actividades il\u00edcitas complementadas con actividades legales. Para alcanzar sus objetivos desarrollan actividades prohibidas por la ley, si bien los beneficios obtenidos suelen provenir de una combinaci\u00f3n de estas con negocios legales constituidos esencialmente para blanquear los beneficios econ\u00f3micos o servir de encubrimiento a sus actividades ilegales.
\n\u2013 Asociaci\u00f3n de una pluralidad de personas. El grupo delictivo se constituye de manera expresa para delinquir conforme a una idea de organizaci\u00f3n (jerarqu\u00eda, distribuci\u00f3n de funciones y tareas, y reparto de responsabilidades) que le permite desarrollar su actividad criminal.
\n\u2013 Car\u00e1cter de continuidad en el tiempo. La organizaci\u00f3n criminal presenta vocaci\u00f3n de perdurabilidad, de modo que su organizaci\u00f3n es permanente: sus miembros pueden ir renov\u00e1ndose, pero la estructura se adapta y sigue existiendo.
\n\u2013 Empleo de medidas de seguridad. Dirigidas a salvaguardarse de las actuaciones del Estado y contra otros grupos criminales que operan competitivamente en sus mismos mercados criminales, la organizaci\u00f3n delictiva suele dotarse de todo tipo de medidas de seguridad.
\n\u2013 Adaptabilidad. El grupo criminal modifica sus m\u00e9todos y procedimientos, asume nuevas modalidades il\u00edcitas, diversifica sus m\u00e9todos y rutas criminales, buscando siempre ventajas ante la respuesta de los Estados y las Instituciones.
\n\u2013 Transnacionalidad. La delincuencia organizada se beneficia de la \u00abglobalizaci\u00f3n\u00bb: la extensi\u00f3n de conexiones mar\u00edtimas, a\u00e9reas y terrestres; el aumento de los intercambios comerciales mundiales; los constantes movimientos de personas,mercanc\u00edas y capitales;el desarrollo de la tecnolog\u00eda aplicada a las telecomunicaciones; la apertura y eliminaci\u00f3n de fronteras; y la interconexi\u00f3n de los mercados financieros nacionales e internacionales. En suma, la interdependencia creciente de los pa\u00edses y regiones es utilizada por la criminalidad organizada para extender sus actividades criminales transnacionalmente.
\n\u2013 Provoca efectos indeseables en el ciudadano, la sociedad y en los Estados con importante potencial desestabilizador. Sus actividades criminales afectan no s\u00f3lo a la vida comunitaria, sino tambi\u00e9n a la econom\u00eda, a la gobernabilidad y al funcionamiento ordinario de las instituciones p\u00fablicas. El blanqueo de capitales derivado de su acci\u00f3n delictiva desestabiliza y perturba la econom\u00eda, creando una suerte de mercados paralelos, un \u00absector informal\u00bb que no respeta ni leyes ni regulaciones, una superposici\u00f3n entre la econom\u00eda legal y la econom\u00eda il\u00edcita que puede llegar incluso a dinamizar artificialmente algunos sectores de modo que reducen los \u00edndices de productividad, se rebaja o elimina la competitividad y desincentiva la actividad empresarial.
\n\u2013 Uso de influencia o corrupci\u00f3n. Utiliza la corrupci\u00f3n y otras formas de presi\u00f3n e influencia, aspirando, en casos, a consolidar posiciones de poder pol\u00edtico y actuar como un grupo de presi\u00f3n para intentar controlar distintas instituciones.
\nPor otra parte, referido a la delincuencia grave (que se incorpora en esta Estrategia como amenaza complementaria al crimen organizado), su caracterizaci\u00f3n se conforma considerando aquellas manifestaciones criminales significativas que afectan a los grandes derechos o bienes superiores del individuo (la vida, la libertad, etc.), inciden de manera grave sobre los valores que sustentan la convivencia (propiedad, \u00e9tica, creencias, etc.) o atacan a los \u00e1mbitos o aspectos socialmente m\u00e1s sensibles (libertad sexual, indemnidad sexual, convivencia pac\u00edfica, etc.). Al igual que ocurre con el crimen organizado, por su repercusi\u00f3n social, econ\u00f3mica, pol\u00edtica, para la salud o el medio ambiente, pueden provocar gran alarma en la sociedad y contribuir a la generaci\u00f3n de sensaci\u00f3n subjetiva de inseguridad(2). Adem\u00e1s, por su gravedad, algunos de ellos son objeto de especial consideraci\u00f3n en determinados instrumentos jur\u00eddicos internacionales(3).
\n(2)\u2003As\u00ed sucede en delitos como: el tr\u00e1fico de estupefacientes, los relacionados con la corrupci\u00f3n, el blanqueo de capitales, el cibercrimen, la trata de seres humanos, el tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los fraudes de impuestos, los delitos contra el patrimonio (robos violentos y con fuerza), contra la integridad y libertad de las personas (como el asesinato, el secuestro, la extorsi\u00f3n, las agresiones sexuales en serie, etc.), cuyo aumento es favorecido por el tr\u00e1fico il\u00edcito de armas, as\u00ed como los delitos contra el medioambiente.
\n(3)\u2003Es el caso de los tipos contemplados en el anexo II de la Directiva (UE) 2016\/681 del Parlamento y del Consejo, relativa a la utilizaci\u00f3n de datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y de la delincuencia grave.
\n3.\u2003Dimensi\u00f3n de la amenaza de la criminalidad organizada y grave en Espa\u00f1a
\nEl crimen organizado y, tambi\u00e9n en gran medida, la delincuencia grave, operan en Espa\u00f1a aprovechando las situaciones de internacionalidad, globalizaci\u00f3n e interdependencia que caracterizan actualmente a las sociedades de los Estados. Son fen\u00f3menos, a menudo transnacionales, inmersos en la vor\u00e1gine de los constantes cambios sociales, culturales, geopol\u00edticos, tecnol\u00f3gicos, etc.
\nLa criminalidad organizada y grave viene mostrando un gran poder de adaptaci\u00f3n y, por tanto, est\u00e1 cada vez m\u00e1s diversificada en sus estructuras y modus, lo que incide en un mayor impacto en la sociedad. Un nuevo paisaje criminal est\u00e1 emergiendo,caracterizado por grupos y delincuentes flexibles que operan en m\u00faltiples sectores criminales, apoyado por el cada vez mayor uso il\u00edcito de las nuevas tecnolog\u00edas,el surgimiento de \u00abempresarios\u00bb individuales del delito, modelos de negocio basados en el crimen como servicio y la internacionalizaci\u00f3n como reflejo de un mundo globalizado.
\nLa cada vez mayor recurrencia y confluencia en las actividades entre los grupos de crimen organizado y terroristas, conduce inexorablemente a perfilar nuevos modelos de colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n en materia de seguridad y defensa, mediante un mayor intercambio de informaci\u00f3n entre los centros de Inteligencia, a nivel nacional (adscritos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa) e internacional (con organismos hom\u00f3logos de los pa\u00edses aliados).
\nEsta confluencia criminal, origin\u00f3 que en octubre de 2014 el Ministerio del Interior creara el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado \u2013CITCO\u2013 con el animus de unificar, coordinar y relacionar toda la informaci\u00f3n e inteligencia sobre ambos fen\u00f3menos, siendo necesaria en la actualidad una completa centralizaci\u00f3n de sus capacidades(4).
\n(4)\u2003La primera estructura de coordinaci\u00f3n, referida al tr\u00e1fico de drogas, se establece en 1994, mediante la creaci\u00f3n de un Gabinete de An\u00e1lisis y Coordinaci\u00f3n en la Delegaci\u00f3n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (RD 495\/1994).
\nEs indudable que, debido a nuestra situaci\u00f3n geoestrat\u00e9gica y lazos culturales con los principales pa\u00edses productores, el tr\u00e1fico de coca\u00edna y de hach\u00eds, junto al blanqueo de capitales derivado, contin\u00faan siendo las actividades il\u00edcitas predominantes de la criminalidad organizada en Espa\u00f1a. No obstante, la eficacia demostrada en la lucha contra estas actividades ha convertido a Espa\u00f1a en el muro de contenci\u00f3n de la entrada de drogas en la Uni\u00f3n Europea, causando el establecimiento de nuevas rutas en distintos pa\u00edses europeos. Esto ha permitido una disminuci\u00f3n paulatina en el n\u00famero y dimensi\u00f3n criminal de los grupos dedicados al tr\u00e1fico de drogas en nuestro pa\u00eds, como as\u00ed consta en los balances anuales publicados sobre la materia.
\nSin embargo, y referido al tr\u00e1fico de hach\u00eds, Espa\u00f1a continuar\u00e1 siendo el receptor principal de esta droga, mucha de ella en tr\u00e1nsito hacia otros pa\u00edses de Europa. Esta circunstancia hace necesario mantener e impulsar los planes espec\u00edficos de lucha contra esta criminalidad establecidos en determinadas zonas (como el Estrecho de Gibraltar y sus \u00e1reas de influencia), al ser la zona geogr\u00e1fica estrat\u00e9gica en la entrada de la mayor parte del hach\u00eds intervenido.
\nEstos \u00faltimos a\u00f1os, ha aumentado de forma exponencial y alarmante el cultivo y tr\u00e1fico de marihuana, cada vez con mayor contenido en principio activo, en la mayor parte del territorio nacional, lo cual supone una nueva amenaza a la que enfrentarse, sin dejar fuera de \u00f3rbita la posible evoluci\u00f3n futura de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS).
\nAsimismo, se debe destacar, por las implicaciones crimin\u00f3genas que conlleva, el mercado ilegal de armas, que junto al tr\u00e1fico de drogas y la trata de seres humanos se configuran como las actividades criminales que m\u00e1s beneficio il\u00edcito generan a nivel mundial, si bien, en Espa\u00f1a no se presenta en la actualidad un tr\u00e1fico que pudiera catalogarse como de gran escala. Se advierte, adem\u00e1s, la frecuente actuaci\u00f3n de delincuentes que operan individualmente reconstruyendo y colocando en el mercado il\u00edcito armas de fuego.
\nLas falsificaciones documentales de todo tipo junto al tr\u00e1fico illegal de armas son actividades conexas o vinculadas al crimen organizado y la delincuencia grave que perfeccionan los mismos, por lo que deben ser debidamente tratados.
\nLa delincuencia asociada a las nuevas tecnolog\u00edas y el cibercrimen contin\u00faa en ascenso generalizado en todo el mundo, y su tendencia es a seguir aumentando y afectando a multitud de bienes jur\u00eddicos protegidos, con grave impacto en las econom\u00edas de las personas f\u00edsicas, jur\u00eddicas e institucionales, generando una inseguridad social dif\u00edcil de minimizar en t\u00e9rminos de amenaza a largo plazo.
\nLa trata de seres humanos, en sus distintas variantes, coloca a Espa\u00f1a como uno de los pa\u00edses de destino de las v\u00edctimas. Adem\u00e1s, algunas organizaciones dedicadas a este execrable delito se aprovechan de las circunstancias de vulnerabilidad de los migrantes que huyen de condiciones inhumanas provocadas por la pobreza o los conflictos armados y pretenden alcanzar Europa a trav\u00e9s de nuestras fronteras.
\nOtros mercados criminales relacionados con el patrimonio como los robos con fuerza, tr\u00e1fico il\u00edcito de veh\u00edculos, contra la propiedad intelectual e industrial, contrabando, estafas y otros fraudes o la corrupci\u00f3n (no solamente la institucional, sino otras en el \u00e1mbito privado, como por ejemplo, el deportivo) se encuentran tambi\u00e9n asociados en muchas situaciones al crimen organizado y requieren actuaciones contundentes en aras a reducir su impacto.
\nLa preocupaci\u00f3n creciente por distintas manifestaciones criminales que por sus caracter\u00edsticas no llegan a cumplir con los requisitos establecidos para ser catalogadas como crimen organizado en sentido estricto, pero que generan gran alarma social, hace necesaria su especial monitorizaci\u00f3n como delincuencia grave. Es el caso de delitos graves en serie (agresiones sexuales, homicidios, lesiones graves, etc.), formas de corrupci\u00f3n institucional, determinadas manifestaciones de cibercrimen (como la pornograf\u00eda de menores o las estafas on line), delincuencia medioambiental, fraudes alimentarios, de medicamentos y otros.
\nEs preciso prestar especial atenci\u00f3n a la evoluci\u00f3n de la violencia empleada por las organizaciones criminales ya sea entre grupos o dirigida contra las fuerzas de seguridad o el ciudadano, a la aparici\u00f3n y evoluci\u00f3n de nuevas actividades criminales (como el fraude en el \u00e1mbito de las apuestas en l\u00ednea), a las nuevas modalidades de blanqueo de capitales (como puede ser el uso de las criptomonedas) y a la aparici\u00f3n de mercados criminales gestionados a trav\u00e9s de internet principalmente mediante la red profunda.
\nOtro factor a tener en cuenta es el da\u00f1o y coste econ\u00f3mico directo que supone el crimen organizado para nuestro pa\u00eds, un coste muy elevado, sin entrar a valorar el impacto econ\u00f3mico que suponen todos los gastos indirectos que conlleva su prevenci\u00f3n y lucha, como pueden ser las p\u00e9rdidas de vidas humanas, lesiones f\u00edsicas y emocionales, servicios asistenciales, gastos de los procedimientos abiertos, etc.
\nEn la actualidad, la valoraci\u00f3n del riesgo asociado al crimen organizado y la delincuencia grave en Espa\u00f1a, entendido como la probabilidad de que se produzcan estas amenazas por el da\u00f1o que causen en la sociedad si se materializan, se encuentra, en t\u00e9rminos globales, en un nivel medio. La respuesta institucional puede considerarse objetivamente notable; y aconseja continuar con la implementaci\u00f3n de estrategias anticipativas para avanzar en la disminuci\u00f3n del riesgo asociado a estos fen\u00f3menos complejos que tanto inciden en la Seguridad Nacional.
\n4.\u2003Panorama internacional de la criminalidad organizada y grave
\nUn nuevo panorama de la criminalidad organizada y grave est\u00e1 emergiendo al amparo de la diversificaci\u00f3n de sus estructuras y m\u00e9todos, la proliferaci\u00f3n de grupos itinerantes, el imparable uso de las nuevas tecnolog\u00edas, las vinculaciones entre crimen organizado y terrorismo, los nuevos modelos de negocio criminal, las amenazas h\u00edbridas, los cambios demogr\u00e1ficos, los desequilibrios econ\u00f3micos, pol\u00edticos y sociales internacionales que provocan flujos migratorios irregulares, los conflictos armados, la pobreza, etc.
\nEl aumento de la cooperaci\u00f3n internacional, especialmente con Am\u00e9rica Latina y \u00c1frica, contribuye a dar una respuesta m\u00e1s global y eficiente al crimen organizado, considerando la confluencia de rutas de diversos tipos de tr\u00e1ficos il\u00edcitos (migrantes, drogas, veh\u00edculos, armas, trata de seres humanos, etc.) con origen en dichas regiones.
\nAdem\u00e1s, en el caso latinoamericano, la incidencia de la delincuencia organizada es se\u00f1alada como objeto de una preocupaci\u00f3n especial, dadas las relevantes dimensiones que adquiere con frecuencia y el grave riesgo que la internacionalizaci\u00f3n de esta actividad criminal supone para la seguridad en la regi\u00f3n.
\nAs\u00ed, no debemos ser ajenos a las tensiones sociales y delincuenciales que est\u00e1n sucediendo en distintas regiones latinoamericanas, que pueden suponer un desplazamiento de las bandas criminales, maras y otras organizaciones hacia Espa\u00f1a y la Uni\u00f3n Europea, por lo que se hace necesario prever su detecci\u00f3n temprana y tratamiento.
\nPor lo que se refiere al continente africano, su situaci\u00f3n geopol\u00edtica, con perspectivas futuras de incremento exponencial de su poblaci\u00f3n, los desequilibrios econ\u00f3micos cr\u00f3nicos que se presentan en diversas \u00e1reas, la escasez de agua, los conflictos y las tensiones sociales, son focos generadores de riesgos que podr\u00eda traducirse en un incremento de la presi\u00f3n migratoria hacia Europa, y en especial hacia Espa\u00f1a por ser el pa\u00eds m\u00e1s cercano entre el continente europeo y el africano.
\nRespecto a Asia, su crecimiento econ\u00f3mico y las previsiones de fuerte incremento de inversiones internacionales en algunos pa\u00edses de la regi\u00f3n, pueden generar sinergias de aumento de influencia en pa\u00edses occidentales, como Espa\u00f1a y los del resto de la Uni\u00f3n Europea; y con ello, es tambi\u00e9n previsible el traslado de estructuras criminales. Esto supone una importante amenaza que requiere ser abordada, considerando la relevancia que tienen en este continente determinadas actividades criminales, como el tr\u00e1fico il\u00edcito de precursores, la producci\u00f3n de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) y el cibercrimen.
\nEn ambos continentes, y tambi\u00e9n en otras regiones, se presentan fen\u00f3menos complejos de migraciones masivas debidas a conflictos armados, crisis econ\u00f3micas y cambios geopol\u00edticos. Estas circunstancias pueden coadyuvar en los pr\u00f3ximos a\u00f1os al desarrollo en los pa\u00edses receptores de cierta criminalidad procedente de aquellos territorios que favorezca, a su vez, el incremento de grupos de delincuencia radical, m\u00e1s o menos estructurados, que d\u00e9 lugar a enfrentamientos violentos con las organizaciones delictivas aut\u00f3ctonas y entre delincuentes de distinta procedencia.
\nPor otra parte, y como problema trasversal, la sobreproducci\u00f3n actual de drogas \u00abcl\u00e1sicas\u00bb como la coca\u00edna y la hero\u00edna, con or\u00edgenes diversificados, puede convertirse en estructural, lo que implicar\u00eda un plus de amenaza con importantes repercusiones en la salud p\u00fablica.
\nAdem\u00e1s, la globalizaci\u00f3n de las comunicaciones, su uso fraudulento, el anonimato y la falta de una regulaci\u00f3n, unida a las dificultades de investigaci\u00f3n en el campo de las nuevas tecnolog\u00edas, est\u00e1n dando importantes oportunidades a la delincuencia, ya sea organizada o grave. Las vulnerabilidades de todo tipo que se presentan en la utilizaci\u00f3n de medios y sistemas inform\u00e1ticos est\u00e1n en constante evoluci\u00f3n y aumento, siendo muy necesario reforzar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia.
\nEn definitiva, la transnacionalidad del crimen organizado y la delincuencia grave es un factor cada vez m\u00e1s acentuado. La lucha eficaz contra esta amenaza demanda continuar incrementando el intercambio de inteligencia y la coordinaci\u00f3n operativa a todos los niveles, nacional e internacional.
\n5.\u2003Principios, objetivos y l\u00edneas estrat\u00e9gicas
\nLos principios inspiradores de esta Estrategia son: La visi\u00f3n integral de la criminalidad organizada y grave, abordando sus variantes delictivas y su relaci\u00f3n con otras actividades il\u00edcitas; la actuaci\u00f3n multidisciplinar, buscando la efectiva colaboraci\u00f3n de los operadores implicados, nacionales e internacionales, p\u00fablicos y privados; la permanente adaptaci\u00f3n a la situaci\u00f3n de cada momento, mediante las correspondientes acciones de an\u00e1lisis, evaluaci\u00f3n de los riesgos y generaci\u00f3n de respuestas adecuadas; y la trasparencia, dando publicidad del estado de situaci\u00f3n y los resultados en esta relevante materia.
\nEl objetivo estrat\u00e9gico se concreta en reducir el nivel de amenaza e incertidumbre asociado a los fen\u00f3menos del crimen organizado y la delincuencia grave que afecta a la pac\u00edfica convivencia de las personas, a sus intereses y a los de Espa\u00f1a. La Estrategia se desarrolla de forma coordinada con la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Global Europea para la Pol\u00edtica Exterior y de Seguridad de la UE, la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Mar\u00edtima Nacional.
\nSe definen los siguientes objetivos generales:
\n\u2013 Establecer como prioridad la desarticulaci\u00f3n de las estructuras criminales existentes para impedir su afianzamiento, evoluci\u00f3n y ascenso dentro de la pir\u00e1mide delincuencial.
\n\u2013 Reducir las actuaciones criminales desarrolladas por individuos o estructuras implicadas en la delincuencia grave.
\n\u2013 Prevenir y dificultar la implantaci\u00f3n de nuevos grupos criminales, implementando programas de concienciaci\u00f3n sobre la verdadera realidad de la criminalidad y sus consecuencias personales y sociales, as\u00ed como desarrollar pol\u00edticas p\u00fablicas que permitan gestionar de manera m\u00e1s eficaz la reinserci\u00f3n social de los componentes de estos grupos.
\n\u2013 Reducir el impacto que tiene la criminalidad sobre la sociedad, mediante pol\u00edticas p\u00fablicas dirigidas a asistir, apoyar y recuperar a las v\u00edctimas del crimen organizado y la delincuencia grave, evitando su desamparo.
\n\u2013 Contrarrestar la creciente vinculaci\u00f3n entre el terrorismo y el crimen organizado, dos de las mayores amenazas a la Seguridad Nacional cuya confluencia puede llevar a un escenario cr\u00edtico a nivel mundial, as\u00ed como reducir la interacci\u00f3n y retroalimentaci\u00f3n mutua entre el crimen organizado y otras amenazas como son los conflictos armados, el espionaje y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.
\nLa consecuci\u00f3n de estos objetivos generales, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, se concreta estableciendo diez objetivos espec\u00edficos o ejes de actuaci\u00f3n (siete troncales y tres transversales) de los que se derivan las pertinentes l\u00edneas de acci\u00f3n estrat\u00e9gicas:
\nEjes troncales
\nEje 1.\u2003Inteligencia como prevenci\u00f3n y anticipaci\u00f3n de amenazas. Mejorar las capacidades de inteligencia, actualizando las herramientas ya existentes o creando otras nuevas que permitan una mejor y mayor generaci\u00f3n de inteligencia estrat\u00e9gica y operativa, como mecanismo de anticipaci\u00f3n en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave.
\nEn la actualidad no se pone en duda que para enfrentarse al crimen organizado y la delincuencia grave, se precisa fomentar la elaboraci\u00f3n de inteligencia v\u00e1lida, utilizable, preventiva y anticipativa que minimice el riesgo asociado a estas amenazas de forma que no consigan producir graves da\u00f1os al normal funcionamiento de la sociedad.
\nLa tendencia debe dirigirse a que la inteligencia contin\u00fae evolucionando de planteamientos pasivos o reactivos, hacia posiciones cada vez m\u00e1s preactivas y proactivas, que generen valor a\u00f1adido a la seguridad colectiva y anulen el posible da\u00f1o causado por estas amenazas antes de que se produzcan y en caso de no poder hacerlo, al menos facilite su resiliencia. Lo importante es provocar cambios hacia escenarios m\u00e1s beneficiosos para la sociedad.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\nA)\u2003Potenciar la actuaci\u00f3n de las unidades de inteligencia favoreciendo el desarrollo de estructuras org\u00e1nicas espec\u00edficas en este \u00e1mbito en los operadores p\u00fablicos de seguridad, con disponibilidad de adecuados medios materiales y humanos, especializaci\u00f3n y formaci\u00f3n que mejore su capacidad de prevenci\u00f3n y respuesta.
\nB)\u2003Fortalecer, apoyar e impulsar las labores de elaboraci\u00f3n de inteligencia y de coordinaci\u00f3n del CITCO, mediante:
\n\u2013 Aumento de sus capacidades tecnol\u00f3gicas a trav\u00e9s de la actualizaci\u00f3n de las herramientas ya existentes y el desarrollo de otras que mejoren el intercambio de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica y la coordinaci\u00f3n de investigaciones, sobre todo a nivel internacional.
\n\u2013 Refuerzo, promoci\u00f3n e impulso de los mecanismos normativos y t\u00e9cnicos para la plena implementaci\u00f3n de la trasposici\u00f3n de la Directiva Europea 2016\/681 sobre los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR), que permita a las compa\u00f1\u00edas a\u00e9reas facilitar los datos PNR establecidos a la Oficina Nacional de Informaci\u00f3n de Pasajeros (ONIP). Refuerzo de esta oficina del CITCO para su plena operatividad, como Autoridad Nacional \u00fanica para la interacci\u00f3n con las aerol\u00edneas y los proveedores de datos y ser la encargada de recopilar, almacenar y procesar estos con la finalidad de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y delincuencia grave.
\n\u2013 Potenciaci\u00f3n prioritaria de sus funciones de inteligencia estrat\u00e9gica, en el marco de sus misiones, mediante la recepci\u00f3n, integraci\u00f3n y an\u00e1lisis de toda la informaci\u00f3n necesaria para desarrollar sus capacidades en los \u00e1mbitos estrat\u00e9gicos y de prospectiva, procedente de todos los operadores p\u00fablicos de seguridad, los cuales remitir\u00e1n al Centro cuantos an\u00e1lisis e informes de car\u00e1cter estrat\u00e9gico elaboren al efecto.
\n\u2013 Fortalecimiento e incremento de la colaboraci\u00f3n internacional con centros y organismos hom\u00f3logos en los \u00e1mbitos de intercambio de informaci\u00f3n y buenas pr\u00e1cticas y otros de inter\u00e9s.
\n\u2013 Promoci\u00f3n de una integraci\u00f3n real de la inteligencia asociada a los distintos \u00e1mbitos del crimen organizado y la delincuencia grave, tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando en este \u00faltimo caso las sinergias obtenidas de actuaciones relativas a los proyectos de la Uni\u00f3n Europea, tales como el European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) o de otras regiones, como es el Sistema Estrat\u00e9gico Iberoamericano sobre Operaciones de Crimen Organizado (SEISOCO).
\n\u2013 Incorporaci\u00f3n plena de todos los operadores p\u00fablicos de seguridad en las funciones relacionadas con el intercambio de informaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de investigaciones en la lucha contra estos fen\u00f3menos, as\u00ed como la puesta en pr\u00e1ctica de mecanismos y herramientas que permitan la trasmisi\u00f3n e integraci\u00f3n de toda la informaci\u00f3n procedente de las mismas.
\nC)\u2003Materializar el deber de colaboraci\u00f3n entre las distintas administraciones con competencia en los distintos \u00e1mbitos de la Seguridad Nacional, como son el crimen grave y organizado, el terrorismo o la seguridad aeroespacial, mar\u00edtima, terrestre o econ\u00f3mica, mediante el uso de t\u00e9cnicas que fomenten el intercambio de informaci\u00f3n e inteligencia.
\nD)\u2003Avanzar en la integraci\u00f3n de las distintas bases de datos de los operadores p\u00fablicos de seguridad, permitiendo la disponibilidad y la accesibilidad a la informaci\u00f3n de inter\u00e9s para la prevenci\u00f3n, la investigaci\u00f3n y la inteligencia criminal; as\u00ed como el acceso a las plataformas de intermediaci\u00f3n de datos de las Administraciones P\u00fablicas.
\nE)\u2003Favorecer las adecuaciones normativas necesarias para que la informaci\u00f3n disponible en los repositorios privados de informaci\u00f3n, que sea relevante para la seguridad p\u00fablica, pueda cederse a los operadores p\u00fablicos de seguridad, potenciando la creaci\u00f3n y el acceso directo a los ficheros de car\u00e1cter nacional, para el seguimiento de los sectores obligados al registro documental en aquellas actividades determinadas como de inter\u00e9s para la seguridad ciudadana, as\u00ed como el desarrollo de una regulaci\u00f3n com\u00fan y homog\u00e9nea para ello.
\nEje 2.\u2003Neutralizar la econom\u00eda del Crimen Organizado y de los delincuentes. Continuar impulsando y desarrollando pol\u00edticas m\u00e1s activas de incautaci\u00f3n de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y la actividad criminal.
\nLas estimaciones consideradas viables por el Banco Central Europeo, acercan el movimiento mundial del blanqueo de capitales al 2,7% del PIB mundial, lo que supone unos 615 mil millones de euros. De estas cifras, tan solo el 0,2\u2002% de las ganancias del blanqueo, v\u00eda sistema financiero, son intervenidas por las autoridades, lo que viene a demostrar que los capitales il\u00edcitos generados por la criminalidad organizada y grave contin\u00faan siendo una asignatura pendiente a la hora de su incautaci\u00f3n, lo que le convierten en un negocio muy lucrativo para las organizaciones criminales.
\nDebido a la obligaci\u00f3n impuesta en 2014 por Eurostat de incorporar a la contabilidad nacional de Espa\u00f1a la estimaci\u00f3n en la Renta Nacional Bruta de los flujos provenientes de algunas actividades ilegales a efectos informativos, el Instituto Nacional de Estad\u00edstica de Espa\u00f1a (INE), ha incorporado desde entonces estimaciones en la contabilidad nacional sobre algunas de las actividades que considera ilegales, suponiendo estas el 0,87\u2002% del PIB nacional, unos 10.500 millones de euros en 2017, lo que da una idea del impacto econ\u00f3mico estimado que representan parte de las actividades ilegales en Espa\u00f1a.
\nAnte esta realidad se precisa potenciar los mecanismos dirigidos a localizar e intervenir los beneficios generados por el crimen organizado, creando sinergias coordinadas entre los sectores p\u00fablicos y privados, nacionales e internacionales.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Contribuir a la revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n de la normativa europea contra el blanqueo de capitales, que permita una mayor armonizaci\u00f3n legislativa y un aumento de la trasparencia de las personas jur\u00eddicas, as\u00ed como incrementar la monitorizaci\u00f3n de los movimientos de operaciones financieras sospechosas y seguir impulsando los registros centrales de cuentas bancarias.
\n\u2013 Generalizar y potenciar, por parte de las unidades operativas en las investigaciones sobre crimen organizado, la utilizaci\u00f3n de la Oficina de Recuperaci\u00f3n de Activos (ORA) del Ministerio del Interior y la Red de Recuperaci\u00f3n de Activos de Gafilat (RRAG) adscritas al CITCO, como instrumento clave en la estrategia contra el blanqueo de capitales; complement\u00e1ndose con la Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos (ORGA) dependiente del Ministerio de Justicia.
\n\u2013 Incrementar las operaciones conjuntas internacionales, formando equipos conjuntos de investigaci\u00f3n entre los jueces, fiscales y operadores p\u00fablicos de seguridad relacionados exclusivamente con el blanqueo de capitales, investigaciones patrimoniales y recuperaci\u00f3n de activos en el \u00e1mbito del crimen organizado, con intervenci\u00f3n directa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Eurojust y Europol, debido a la cada vez mayor utilizaci\u00f3n por la criminalidad organizada de entramados empresariales internacionales basados en complejas metodolog\u00edas de ingenier\u00eda financiera.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de los \u00f3rganos dedicados a la supervisi\u00f3n de los sujetos obligados en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, con especial atenci\u00f3n al sistema financiero.
\n\u2013 Profundizar en la aplicaci\u00f3n efectiva de las previsiones legales en materia de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, como mecanismo efectivo de lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia econ\u00f3mica.
\n\u2013 Impulsar la respuesta normativa y la asunci\u00f3n de compromisos internacionales en materia de supervisi\u00f3n y de investigaci\u00f3n sobre las nuevas amenazas de naturaleza econ\u00f3mica tales como el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales o el fraude de apuestas en l\u00ednea mediante el ama\u00f1o de competiciones deportivas.
\nEje 3.\u2003Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas. Impulsar la investigaci\u00f3n criminal sobre las principales actividades criminales en nuestro pa\u00eds.
\nEl Ciclo Pol\u00edtico de la Uni\u00f3n Europea determina las estrategias adoptadas en el seno de la Uni\u00f3n y concreta las prioridades frente a la delincuencia grave y el crimen organizado. Se basa en la evaluaci\u00f3n de la amenaza realizada por Europol en el Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA). Considerado este marco de referencia, Espa\u00f1a, por su situaci\u00f3n geoestrat\u00e9gica y especiales v\u00ednculos con otros pa\u00edses, debe afrontar un espec\u00edfico panorama de la delincuencia en el que determinadas formas de la criminalidad tienen una particular incidencia, de modo que se configuran como unas de las principales amenazas contra la seguridad p\u00fablica; y as\u00ed se refleja de manera peri\u00f3dica en el Informe Anual de Seguridad Nacional.
\nPor otra parte, se advierte que determinadas actividades delictivas, por sus singulares caracter\u00edsticas, provocan gran preocupaci\u00f3n y alarma social y generan dudas sobre la eficacia de las Instituciones del Estado o, incluso de su ordenamiento jur\u00eddico. Se hace necesario, por tanto, que sean tenidas en cuenta por su inter\u00e9s estrat\u00e9gico.
\nPor lo anterior, se consideran prioridades en esta Estrategia contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave:
\na)\u2003Tr\u00e1fico de estupefacientes. A medio plazo,es previsible que contin\u00fae la especial importancia de los mercados criminales relacionados con la coca\u00edna y el hach\u00eds, los cuales concentrar\u00e1n una parte importante de la actuaci\u00f3n de grupos organizados en Espa\u00f1a; y a largo plazo, es probable que se incremente la amenaza procedente de los mercados il\u00edcitos relativos a las drogas de s\u00edntesis y Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS).
\nEstos \u00e1mbitos delictivos requerir\u00e1n la concentraci\u00f3n de una parte importante del esfuerzo en recursos humanos y materiales en la lucha contra la criminalidad organizada vinculada al narcotr\u00e1fico, especialmente la actuaci\u00f3n de las unidades de investigaci\u00f3n e inteligencia.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Mejorar los mecanismos de la detecci\u00f3n y control de las rutas procedentes de Latinoam\u00e9rica y Caribe, as\u00ed como del norte de \u00c1frica y Mediterr\u00e1neo.
\n\u2013 Potenciar las actividades de an\u00e1lisis de inteligencia, incluidos los de riesgos, para mejorar la detecci\u00f3n de env\u00edos y transportes sospechosos, especialmente contenedores, procedentes de zonas y rutas identificadas como \u00abcalientes\u00bb.
\n\u2013 Potenciar del intercambio de informaci\u00f3n e inteligencia entre Espa\u00f1a, como lugar de tr\u00e1nsito y destino, y los pa\u00edses productores de coca\u00edna y hach\u00eds.
\n\u2013 Impulsar la utilizaci\u00f3n de los equipos conjuntos de investigaci\u00f3n en la Uni\u00f3n Europea contra los grupos transnacionales dedicados al traslado desde Espa\u00f1a hacia el resto de Europa de importantes alijos de coca\u00edna y hach\u00eds.
\n\u2013 Potenciar la aplicaci\u00f3n de medidas preventivas de control, basadas en inteligencia sobre lugares de origen y destino de coca\u00edna y hach\u00eds, en los posibles puntos de entrada en Espa\u00f1a; en especial puertos, costas y aeropuertos.
\n\u2013 Reforzar la colaboraci\u00f3n entre autoridades judiciales, policiales, aduaneras, portuarias y aeroportuarias, empresas y departamentos de seguridad privada y organizaciones de transporte comercial, para disminuir las vulnerabilidades del sistema frente al tr\u00e1fico de estupefacientes, y en especial de coca\u00edna y hach\u00eds.
\n\u2013 Favorecer la aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas activas de concienciaci\u00f3n social sobre el aumento de la nocividad asociada al consumo de derivados del cannabis, en especial la marihuana, contribuyendo a eliminar el falso concepto de \u00abdroga blanda o terap\u00e9utica\u00bb que relativiza su riesgo para la salud. Sobre la base de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, intensificar la labor de prevenci\u00f3n del consumo de drogas y sustancias adictivas, renovando y actualizando los planes espec\u00edficos existentes en este \u00e1mbito contra el tr\u00e1fico minorista en los centros educativos, lugares de ocio y sus entornos; as\u00ed como implementar otros que contribuyan a prevenir o concienciar sobre los efectos perniciosos de las drogas para la salud, la vida y la propia convivencia de las personas.
\n\u2013 Establecer planes espec\u00edficos de actuaci\u00f3n contra el crimen organizado (especialmente el vinculado al tr\u00e1fico de drogas) en las \u00e1reas geogr\u00e1ficas especialmente proclives a su implantaci\u00f3n, actuaci\u00f3n y arraigo. Actualizar y renovar el establecido para el Estrecho de Gibraltar y su zona de influencia.
\n\u2013 Impulsar el seguimiento y actuaci\u00f3n contra los grupos organizados dedicados al tr\u00e1fico de drogas de s\u00edntesis y NPS, potenciando las tareas de investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n contra grupos de crimen organizado implicados en el establecimiento en Espa\u00f1a de laboratorios para producci\u00f3n ilegal de drogas de s\u00edntesis; actualizando y renovando los planes espec\u00edficos existentes preventivos de control del comercio de precursores qu\u00edmicos. En este \u00e1mbito, promover la actualizaci\u00f3n de la normativa internacional relativa a la definici\u00f3n de nuevas sustancias il\u00edcitas, incorporando procesos m\u00e1s \u00e1giles y eficaces que minimicen los vac\u00edos legales que se producen desde su aparici\u00f3n hasta su regulaci\u00f3n.
\n\u2013 Intensificar las tareas de elaboraci\u00f3n de inteligencia para detecci\u00f3n, seguimiento e investigaci\u00f3n del comercio il\u00edcito de nuevas sustancias psicoactivas y derivados sint\u00e9ticos, determinando los modus operandi empleados y su evoluci\u00f3n, que incluya especialmente la actividad en la red de los llamados \u00abempresarios individuales\u00bb.
\n\u2013 Contribuir al establecimiento de campa\u00f1as de prevenci\u00f3n dirigidas a dar a conocer a la ciudadan\u00eda los efectos devastadores y desconocidos que para la salud tienen este tipo de drogas.
\n\u2013 Mejorar la prevenci\u00f3n en la proliferaci\u00f3n de las drogas de s\u00edntesis y NPS favoreciendo la colaboraci\u00f3n entre los actores implicados del sector p\u00fablico y privado, espec\u00edficamente: autoridades judiciales y policiales, industria farmac\u00e9utica, proveedores de servicios de internet y compa\u00f1\u00edas de trasporte y mensajer\u00eda.
\n\u2013 Intensificar las acciones contra la venta de drogas on line y su distribuci\u00f3n, mejorando el control de la web profunda y las empresas de mensajer\u00eda, as\u00ed como potenciar el uso del agente encubierto inform\u00e1tico en la red.
\nb)\u2003Delitos relacionados con la corrupci\u00f3n. Esta forma de criminalidad, cuando afecta a amplios sectores de actuaci\u00f3n o esferas de poder de las administraciones, es una amenaza grave para el Estado de derecho y la Sociedad del Bienestar. Su erradicaci\u00f3n es prioritaria ante la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus Instituciones y requiere implementar acciones coordinadas que incluyan efectivas medidas de prevenci\u00f3n y control.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Mejorar la regulaci\u00f3n normativa relativa al acceso a bases de datos financieras por parte de los operadores p\u00fablicos de seguridad especializados en la lucha contra la corrupci\u00f3n, el blanqueo y dem\u00e1s formas de delincuencia econ\u00f3mica, de modo que se incremente su uso en tareas de investigaci\u00f3n e inteligencia.
\n\u2013 Reforzar los recursos materiales, especialmente los t\u00e9cnicos, de las unidades dedicadas a la investigaci\u00f3n de estos delitos, que posibiliten el refuerzo de las tareas de auxilio a los jueces y fiscales.
\n\u2013 Potenciar el desarrollo de investigaciones patrimoniales sobre personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas involucradas en procesos de corrupci\u00f3n, fomentando la colaboraci\u00f3n, nacional e internacional, con los \u00f3rganos espec\u00edficamente encargados de la localizaci\u00f3n y la recuperaci\u00f3n de activos(5).
\n(5)\u2003En sus respectivos \u00e1mbitos competenciales, la Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos del Ministerio de Justicia (ORGA) y el CITCO
\n\u2013 Mejorar el control efectivo de los principales sectores de riesgo que mantienen estrechos contactos con las instituciones p\u00fablicas, as\u00ed como con aquellas nuevas formas de corrupci\u00f3n institucional asociadas a sectores tan medi\u00e1ticos como el del deporte en sus distintas expresiones.
\n\u2013 Potenciar la colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n internacional entre los diferentes actores implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.
\n\u2013 Completar la implementaci\u00f3n de las medidas previstas en el Convenio Penal sobre la Corrupci\u00f3n, ratificado por Espa\u00f1a.
\n\u2013 Promover entre todas las administraciones, organismos y empresas p\u00fablicas el establecimiento y actualizaci\u00f3n de c\u00f3digos deontol\u00f3gicos y nuevas medidas legales para que situaciones como el tr\u00e1fico de influencias, la prevaricaci\u00f3n, el cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc., dejen de producirse en el panorama delictual espa\u00f1ol.
\nc)\u2003Blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, asociado a determinados delitos y, en ocasiones, concurrente con otras formas de delincuencia econ\u00f3mica y financiera, son el basamento utilizado por las organizaciones delictivas, y los propios criminales, para ocultar, recolocar y disponer de los beneficios il\u00edcitos que generan su actividad delictiva.
\nUna estrategia basada en la efectiva coordinaci\u00f3n de las actividades de inteligencia, investigaci\u00f3n e intervenci\u00f3n policial, se configura como elemento esencial de actuaci\u00f3n contra esta amenaza.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Potenciar la elaboraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de inteligencia econ\u00f3mico-financiera.
\n\u2013 Incrementar el seguimiento y control, tanto de las tipolog\u00edas de blanqueo emergentes (e-money, juego on-line, apuestas ilegales, big data\/nube, sectores energ\u00e9ticos y energ\u00edas renovables, etc.), como de las tradicionales (transferencias, trasporte f\u00edsico, entidades de pago, etc.), dotando a los operadores p\u00fablicos de seguridad de mayores y mejores herramientas t\u00e9cnicas que hagan posible su inmediata detecci\u00f3n.
\n\u2013 Establecer un plan estrat\u00e9gico de lucha contra el enriquecimiento il\u00edcito de las organizaciones criminales y los delincuentes, que incluya el blanqueo de capitales, y la recuperaci\u00f3n y localizaci\u00f3n de activos. En su elaboraci\u00f3n, coordinada por la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad (SES) del Ministerio del Interior, contar\u00e1 con la participaci\u00f3n de todos los actores implicados.
\n\u2013 Potenciar e incrementar investigaciones simult\u00e1neas \u00abcrimen organizado\/blanqueo de capitales\u00bb, buscando como fin \u00faltimo, neutralizar a las organizaciones criminales mediante la intervenci\u00f3n y bloqueo de sus bienes.
\n\u2013 Mejorar la implicaci\u00f3n de las instituciones p\u00fablicas y privadas,tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo el intercambio de informaci\u00f3n r\u00e1pida y efectiva entre los mismos para disminuir las posibilidades de utilizaci\u00f3n criminal de los para\u00edsos fiscales para el lavado de activos, evasi\u00f3n o elusi\u00f3n fiscal entre otros.
\n\u2013 Avanzar en el conocimiento del uso de criptomonedas en procesos de blanqueo de capitales, as\u00ed como su recuperaci\u00f3n y gesti\u00f3n, promoviendo normativas que doten de trasparencia la operativa en todos los criptoactivos.
\n\u2013 Mejorar la inteligencia para conocer el verdadero nivel financiero de los grupos de crimen organizado, as\u00ed como el impacto econ\u00f3mico que su actividad supone para la sociedad, analizando la informaci\u00f3n aportada a nivel multiagencia en la que est\u00e9n presentes todos los actores con informaci\u00f3n \u00fatil al respecto como: Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria, Seguridad Social, Oficina de Recuperaci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Activos, entidades financieras, Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro de Bienes Muebles, ayuntamientos, compa\u00f1\u00edas de suministros, autoridades policiales, etc.
\nd)\u2003Cibercrimen. El imparable avance del entorno globalizado y digital de las comunicaciones y el ciberespacio proporciona grandes oportunidades al desarrollo social y econ\u00f3mico, pero supone, tambi\u00e9n, numerosos riesgos y amenazas. En este sentido, la difuminaci\u00f3n de fronteras en este entorno, su gran accesibilidad y el bajo coste relativo de operar en \u00e9l son circunstancias que aprovechan tanto la criminalidad organizada como los delincuentes para actuar en este \u00e1mbito. Su presencia e impacto son cada vez mayores, con influencia potencial en sectores econ\u00f3micos, sociales e, incluso, pol\u00edticos que genera la desconfianza de los ciudadanos en las actividades comerciales y de car\u00e1cter personal realizadas a trav\u00e9s de Internet.
\nEl riesgo de ataques inform\u00e1ticos contra instituciones, personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, a gran escala debe ser considerado alto, en relaci\u00f3n con otras formas de delincuencia. Esto se viene reflejando tanto por la creciente sofisticaci\u00f3n de los ataques cibern\u00e9ticos detectados como por el incremento progresivo del n\u00famero de medios f\u00edsicos conectados a Internet y del volumen creciente de la informaci\u00f3n sensible y, por tanto, vulnerable \u2013datos personales, sobre la salud, las finanzas, etc.\u2013 almacenada en la \u00abnube\u00bb.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Reforzar la cooperaci\u00f3n internacional, bilateral y multilateral con otras regiones y pa\u00edses de inter\u00e9s en materia de ciberdelincuencia, evitando la proliferaci\u00f3n de para\u00edsos cibern\u00e9ticos.
\n\u2013 Incrementar el control sobre los criptoactivos como medio de pago en actividades cibercriminales.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n especializada de las unidades de investigaci\u00f3n involucradas en la lucha contra el cibercrimen.
\n\u2013 Favorecer la colaboraci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y privado, especialmente en los \u00e1mbitos financiero y tecnol\u00f3gico. Incentivar la participaci\u00f3n de personal cualificado del sector privado en apoyo a las unidades operativas policiales.
\n\u2013 Promover la adecuaci\u00f3n de los instrumentos jur\u00eddicos que permita hacer frente a las nuevas modalidades criminales en este campo, mediante la adaptaci\u00f3n de los procedimientos de investigaci\u00f3n.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n contra el cibercrimen con la implicaci\u00f3n de las unidades perif\u00e9ricas policiales, favoreciendo su actuaci\u00f3n en las investigaciones menos complejas. Mejorar la formaci\u00f3n de su personal en este \u00e1mbito.
\n\u2013 Reforzar la colaboraci\u00f3n con los proveedores de servicios digitales, prestadores de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n y comercio electr\u00f3nico, as\u00ed como empresas tecnol\u00f3gicas, que mejore los sistemas de intercambios de datos, el desarrollo de acciones formativas, etc.
\n\u2013 Promover una cultura y conciencia de ciberseguridad, creando una narrativa propia que minimice las amenazas a las v\u00edctimas potenciales, difundida en campa\u00f1as informativas en las redes sociales y en los medios de comunicaci\u00f3n. Renovar y actualizar los planes dirigidos a concienciar sobre esta amenaza en los centros educativos(6) y en su caso establecer nuevos espec\u00edficos para otros sectores de poblaci\u00f3n vulnerables, en centros sociales (mayores, personas sin recursos, etc). Promover la participaci\u00f3n y corresponsabilizaci\u00f3n en la difusi\u00f3n de esta cultura de los usuarios privados y profesionales, en especial a los operadores de sistemas cr\u00edticos de infraestructura e informaci\u00f3n.
\n(6)\u2003Espec\u00edficamente, Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos de la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad.
\n\u2013 Mejorar las acciones de inteligencia e investigaci\u00f3n,priorizando la intervenci\u00f3n en aquellos ciberdelitos que generan m\u00e1s da\u00f1o, en especial: fraudes y estafas en internet, pornograf\u00eda de menores on line, extorsiones, agresiones a la intimidad de las personas, comercio il\u00edcito de datos de car\u00e1cter personal y los ataques cibern\u00e9ticos y robo de datos sensibles que afecten al normal funcionamiento de entidades p\u00fablicas y privadas en diferentes \u00e1mbitos (pol\u00edtico, econ\u00f3mico, social, informaci\u00f3n, infraestructuras, etc).
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de unidades especializadas en la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y an\u00e1lisis forense de dispositivos de almacenamiento de datos en general, especialmente en lo relativo a los delitos de pornograf\u00eda de menores en la red y otras formas de ciberdelincuencia que afectan a colectivos vulnerables.
\n\u2013 Reforzar el mecanismo de coordinaci\u00f3n multidisciplinar entre administraciones e instituciones nacionales con responsabilidad en esta materia, para prevenci\u00f3n y respuesta en casos de comisi\u00f3n en masa de ciberdelitos, con responsabilidades y actuaciones bien definidas y eficaces.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de unidades especializadas en la investigaci\u00f3n de delitos cometidos en la red contra v\u00edctimas sensibles (pornograf\u00eda de menores, explotaci\u00f3n sexual en l\u00ednea, acoso, etc.), con enorme repercusi\u00f3n social y que generan sensaci\u00f3n de inseguridad, reduciendo su vulnerabilidad. Promover el intercambio de inteligencia para la identificaci\u00f3n de v\u00edctimas, e incrementar las actividades preventivas de las unidades de participaci\u00f3n ciudadana.
\n\u2013 Fomentar la seguridad del comercio en la red (pagos on line) promoviendo un est\u00e1ndar global seguro para las transacciones que posibilite bloqueos de pago como un medio de prevenci\u00f3n de fraude y el intercambio de informaci\u00f3n r\u00e1pido, a nivel nacional e internacional, ante casos de comisi\u00f3n de ciberdelitos en serie (como las estafas masivas on line).
\n\u2013 Incrementar las actuaciones en el ciberespacio dirigidas contra \u00abempresarios individuales del delito\u00bb que generan continuas ciberamenazas mediante la comisi\u00f3n de formas de delincuencia grave, como el robo de datos, denegaci\u00f3n de servicios, hackeos, etc., que causan alarma en la sociedad.
\ne)\u2003Trata de seres humanos. La trata de seres humanos constituye una violaci\u00f3n grave de la dignidad y la libertad de la persona. La lucha contra esta lacra, dirigida a minimizar el impacto de esta forma de esclavitud del siglo XXI requiere, por un lado, un enfoque multilateral, dado su marcado car\u00e1cter transnacional, que asegure la cooperaci\u00f3n entre los pa\u00edses de destino de las v\u00edctimas (desarrollados) y los de origen (en v\u00edas de desarrollo); y, por otro, a nivel nacional, exige una adecuada coordinaci\u00f3n de los diferentes actores implicados.
\nExisten marcos estrat\u00e9gicos de referencia, nacionales e internacionales, que abordan aspectos relevantes de la lucha contra esta grave forma de criminalidad organizada. En Espa\u00f1a, se cuenta con el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Ni\u00f1as con fines de Explotaci\u00f3n Sexual, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, si bien es espec\u00edfico para un tipo de trata. Y en la Uni\u00f3n Europea, la referencia es la Directiva 2011\/36\/UE, relativa a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas, que establece determinadas l\u00edneas de actuaci\u00f3n.
\nEn este contexto, las prioridades estrat\u00e9gicas en materia de trata de seres humanos en nuestro pa\u00eds, se concretan en las siguientes l\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Impulsar la cooperaci\u00f3n internacional por el marcado car\u00e1cter transnacional de esta tipolog\u00eda criminal. Se deber\u00e1 mejorar la cooperaci\u00f3n internacional, en sus diversos campos (asistencia t\u00e9cnica, judicial y policial, intercambio de informaci\u00f3n y experiencias, formaci\u00f3n, etc.), en especial con los pa\u00edses origen de las v\u00edctimas que presenten especial incidencia en Espa\u00f1a.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de las unidades espec\u00edficas dedicadas a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y asistencia a las v\u00edctimas.
\n\u2013 Reforzar la colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n de todos los actores nacionales implicados, p\u00fablicos y privados, desde una doble vertiente: la prevenci\u00f3n y la lucha contra este fen\u00f3meno criminal, utilizando enfoques multidisciplinares en el que participen todas las partes interesadas. Esta colaboraci\u00f3n afecta especialmente a los Ministerios de Justicia; Interior; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a las Organizaciones No Gubernamentales.
\n\u2013 Incrementar la labor de inteligencia que mejore el conocimiento y seguimiento del fen\u00f3meno, incluyendo las nuevas tendencias o modus, como las vinculadas a matrimonios forzados, el uso de internet, la presencia de menores de edad y sobre los flujos econ\u00f3micos. Todo ello con el fin de actualizar y mejorar los m\u00e9todos para combatir esta lacra y desarrollar acciones espec\u00edficas complementarias.
\n\u2013 Promover la mejora de la coordinaci\u00f3n operativa, con producci\u00f3n de inteligencia \u00fatil compartida y el desarrollo de operaciones e investigaciones conjuntas entre unidades policiales nacionales y las de otros pa\u00edses que son origen o tr\u00e1nsito de las v\u00edctimas hacia Espa\u00f1a.
\n\u2013 Aumentar y mejorar los mecanismos preventivos de detecci\u00f3n, identificaci\u00f3n, protecci\u00f3n y asistencia de las v\u00edctimas de trata de seres humanos en nuestro pa\u00eds. Actualizar y renovar los instrumentos de atenci\u00f3n a las v\u00edctimas existentes(7); y desarrollar otros que se precisen para complementar la actuaci\u00f3n en otros \u00e1mbitos, con especial \u00e9nfasis en la problem\u00e1tica asociada a los menores de edad.
\n(7)\u2003Espec\u00edficamente, el Protocolo Marco de Protecci\u00f3n de V\u00edctimas de Trata de Seres Humanos.
\n\u2013 Establecer un plan estrat\u00e9gico espec\u00edfico nacional contra la trata y la explotaci\u00f3n de seres humanos. En su elaboraci\u00f3n, coordinado por la SES del Ministerio del Interior, contar\u00e1 con la participaci\u00f3n de todos los actores implicados.
\nf)\u2003Tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes. Las estimaciones del Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas (FNUAP), para mitad del siglo XXI, refieren que la poblaci\u00f3n mundial podr\u00eda alcanzar los 10.700 millones de habitantes, a pesar de la reducci\u00f3n de casi 200 millones de habitantes que afectar\u00e1 el conjunto de los pa\u00edses desarrollados (m\u00e1s de la mitad en Europa). La poblaci\u00f3n de los pa\u00edses en desarrollo crecer\u00e1 en 3.200 millones de personas, la mayor parte en \u00c1frica.
\nSi a esta previsi\u00f3n se considera la situaci\u00f3n internacional en algunas regiones, a corto y medio plazo, con incidencia de conflictos armados, crisis econ\u00f3mica, problemas de convivencia por razones \u00e9tnicas o religiosas, desastres medioambientales, es predecible el incremento de los flujos migratorios (especialmente hacia Europa), acompa\u00f1ados de situaciones de necesidad y desesperaci\u00f3n de las personas afectadas. Con ello, la actuaci\u00f3n de las organizaciones criminales dedicadas el tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes aumentar\u00e1, de modo que, a medio plazo, ser\u00e1 una grave amenaza de seguridad nacional.
\nSe trata de un problema complejo que afecta en gran medida a Espa\u00f1a y a los pa\u00edses de Europa occidental. Las estrategias que se implementen deben tener en cuenta las acciones desarrolladas en nuestro entorno europeo.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Reforzar la cooperaci\u00f3n bilateral de Espa\u00f1a con otros pa\u00edses de inter\u00e9s estrat\u00e9gico, en particular con aquellos que son origen y tr\u00e1nsito de flujos migratorios irregulares hacia nuestro pa\u00eds.
\n\u2013 Potenciar el intercambio de informaci\u00f3n estrat\u00e9gica a nivel nacional e internacional (en especial con Europol y Frontex) que permita la elaboraci\u00f3n de una mejor inteligencia propia disponiendo de un mayor conocimiento del fen\u00f3meno a nivel nacional, de la UE y en el entorno internacional (tendencias, incidencia de grupos organizados activos, rutas, \u00abmodus operandi\u00bb, interacci\u00f3n de este fen\u00f3meno con otras amenazas \u2013conflictos armados, terrorismo, pandemias, cambio clim\u00e1tico o inestabilidad econ\u00f3mica\u2013).
\n\u2013 Intensificar la colaboraci\u00f3n operativa internacional, mediante la creaci\u00f3n de equipos conjuntos de investigaci\u00f3n contra los grupos organizados que act\u00faan directamente en este \u00e1mbito y otros que favorecen su actuaci\u00f3n (como los que facilitan documentos falsos), que operan en los pa\u00edses de origen y tr\u00e1nsito.
\n\u2013 Actualizar la utilizaci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas de identificaci\u00f3n de personas en fronteras exteriores (uso de sistemas automatizados(8), biometr\u00eda, etc.), acorde con los est\u00e1ndares europeos, para mejor control de los flujos migratorios irregulares.
\n(8)\u2003Como referencia, del tipo Smart Borders o similares.
\n\u2013 Mejorar el tratamiento y seguimiento de los menores extranjeros no acompa\u00f1ados (MENAS), promoviendo una mayor colaboraci\u00f3n con los pa\u00edses de procedencia.
\n\u2013 Reforzar la colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre las distintas Administraciones P\u00fablicas implicadas que favorezca una acci\u00f3n conjunta solidaria y responsable ante esta amenaza en su prevenci\u00f3n, intervenci\u00f3n y asistencia a las v\u00edctimas.
\ng)\u2003Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En los \u00faltimos a\u00f1os, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se han convertido en una de las principales actividades lucrativas para una parte de la criminalidad organizada. Las altas ganancias econ\u00f3micas suponen una oportunidad inmejorable de negocio, para el incremento de esta actividad, a menudo transnacional.
\nEste tr\u00e1fico il\u00edcito se desarrolla al margen de los mercados regulados, plantea una competencia desleal frente a los operadores que act\u00faan dentro del marco legal. Dificulta, as\u00ed, notablemente las posibilidades de desarrollo de nuevas v\u00edas de negocio del mercado legal y limita sensiblemente las v\u00edas de expansi\u00f3n econ\u00f3mica. Adem\u00e1s, las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual e industrial ocasionan cuantiosas p\u00e9rdidas a los creadores y al sector industrial.
\nEn consecuencia, esta actividad il\u00edcita ataca tambi\u00e9n a los intereses del Estado de Bienestar: merma sensiblemente sus ingresos econ\u00f3micos, al no tributar impuestos, y provoca la destrucci\u00f3n de empleo de sectores que generan una importante riqueza.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Contribuir al desarrollo de las estrategias sectoriales establecidas en este \u00e1mbito, especialmente el Plan Integral del Gobierno para la Disminuci\u00f3n y la Eliminaci\u00f3n de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual y el Plan Estrat\u00e9gico 2017-2020 en materia de Propiedad Industrial, de la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas (OEPM), mediante la implementaci\u00f3n de medidas operativas y de colaboraci\u00f3n con los organismos involucrados.
\n\u2013 Reforzar la generaci\u00f3n de inteligencia relacionada con el crimen organizado en este \u00e1mbito, en especial el tr\u00e1fico il\u00edcito hacia Espa\u00f1a de productos il\u00edcitos de todo tipo en contenedores (principalmente por v\u00eda mar\u00edtima y a\u00e9rea) y el mercado il\u00edcito a trav\u00e9s de internet (como la compraventa de medicamentos falsos y anabolizantes que generan graves problemas de salud p\u00fablica).
\n\u2013 Fomentar las actividades de prevenci\u00f3n, en colaboraci\u00f3n con los organismos implicados del sector p\u00fablico (Ministerios de: Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Hacienda; e Industria, Comercio y Turismo) y del privado (como las empresas y asociaciones profesionales de los sectores m\u00e1s vulnerables, especialmente la industria farmac\u00e9utica, textil, calzado y alimentaci\u00f3n). Promover acciones de concienciaci\u00f3n ciudadana para erradicar esa cierta permisividad social que existe respecto a este tipo de delitos.
\n\u2013 Reforzar la cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n con aquellos pa\u00edses productores de la mayor parte de los productos falsificados para actuar en origen y minimizar el impacto de los canales il\u00edcitos de producci\u00f3n y distribuci\u00f3n.
\n\u2013 Mejorar la prevenci\u00f3n y control de los \u00faltimos eslabones de este mercado il\u00edcito (puntos de distribuci\u00f3n y venta), investigando su posible relaci\u00f3n con situaciones de explotaci\u00f3n laboral y otras formas de crimen organizado.
\n\u2013 Impulsar la actualizaci\u00f3n de la normativa en este \u00e1mbito, que permita actuar m\u00e1s eficazmente contra las falsificaciones de productos que afectan a la salud p\u00fablica, en especial alimentos y f\u00e1rmacos.
\nh)\u2003Fraudes a los intereses de la Hacienda P\u00fablica. El fraude a los intereses p\u00fablicos es un fen\u00f3meno din\u00e1mico. La econom\u00eda est\u00e1 en permanente evoluci\u00f3n y con \u00e9sta surgen nuevas modalidades de fraude. Adem\u00e1s, los defraudadores adaptan sus m\u00e9todos seg\u00fan se perfeccionan los sistemas de control gubernativos, de modo que se requiere que las Administraciones P\u00fablicas tengan la capacidad de perfeccionar los mecanismos de inspecci\u00f3n para afrontar las nuevas modalidades de fraude que surjan.
\nLa econom\u00eda sumergida y el fraude fiscal asociado a ella es un grave problema en el seno de la Uni\u00f3n Europea alcanzando los 2,2 billones de euros(9), lo que representa que aproximadamente uno de cada cinco euros que se mueven en la econom\u00eda comunitaria proceden del fraude a la Hacienda de la Uni\u00f3n Europea. El coste de la evasi\u00f3n fiscal supera lo que los Estados Miembros de la misma gastan en total en sanidad.
\n(9)\u2003Murphy, Richard: Closing the European Tax Gap.
\nLas modalidades de defraudaci\u00f3n son diversas, considerando como m\u00e1s relevantes las relativas al fraude al IVA, el contrabando, la evasi\u00f3n de capitales, la disimulaci\u00f3n u ocultaci\u00f3n de ingresos por negocios o actividades legales o alegales. En Espa\u00f1a, como referencia, solo el fraude asociado al IVA supone hasta un 18% de la recaudaci\u00f3n prevista.
\nExisten tramas organizadas especializadas en determinados tipos de fraude (siendo relevantes las del IVA). La lucha contra esta amenaza desborda frecuentemente el \u00e1mbito de los estados de la Uni\u00f3n Europea. Esta circunstancia y la complejidad t\u00e9cnica de cada modalidad delictiva requieren el establecimiento de adecuados mecanismos comunitarios de colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n efectiva, en prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Mejorar las capacidades de actuaci\u00f3n operativa de los operadores nacionales implicados en la lucha contra estos fraudes, mediante el intercambio efectivo de datos, o su accesibilidad a ellos, con especial referencia a las peticiones a organismos o estados de la Uni\u00f3n Europea sobre actividades fiscales irregulares.
\n\u2013 Potenciar la elaboraci\u00f3n estrat\u00e9gica que permita un mayor conocimiento de los modus complejos utilizados en este \u00e1mbito delictivo, incluidos los mecanismos de blanqueo asociados. Con esta finalidad, desarrollar un flujo constante de inteligencia estrat\u00e9gica, operativa y financiera proactiva entre los organismos involucrados. Mejorar y potenciar las investigaciones relativas a tramas de fraude identificadas como tendencias emergentes por la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF)(10), principalmente en los sectores de componentes inform\u00e1ticos, telefon\u00eda m\u00f3vil y coches de lujo.
\n(10)\u2003Un ejemplo son los fraudes conocidos como \u00abtrucha remota o Remote Missing Trader\u00bb.
\n\u2013 Reforzar la cooperaci\u00f3n internacional, en el \u00e1mbito de la Uni\u00f3n Europea, reforzando la actuaci\u00f3n de las Agencias Europeas (Europol, Eurojust y Olaf), que permita \u00e1giles intercambios de informaci\u00f3n y actuaci\u00f3n coordinada, en especial potenciando los equipos conjuntos de investigaci\u00f3n, para mejorar la efectividad contra organizaciones criminales especializadas en determinadas modalidades delictivas, con especial referencia al fraude del IVA en las operaciones comerciales intracomunitarias. Potenciar esta colaboraci\u00f3n con otros pa\u00edses considerados clave en esta materia, con el fin de maximizar la inteligencia probatoria y las oportunidades de cooperaci\u00f3n mutua.
\n\u2013 Fomentar e impulsar avances en la normativa com\u00fan europea orientados a mejorar la prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n de los diversos tipos de fraude fiscal, especialmente el denominado \u00abfraude carrusel\u00bb del IVA(11).
\n(11)\u2003Como por ejemplo, considerar la eficacia de cambiar el r\u00e9gimen transitorio del IVA y adoptar el llamado r\u00e9gimen definitivo, basado en la imposici\u00f3n en el estado miembro de origen.
\n\u2013 Mejorar la utilizaci\u00f3n, por los organismos de seguridad implicados, de la informaci\u00f3n obrante en los registros de operadores comerciales intracomunitarios(12), garantizando el car\u00e1cter selectivo de los accesos a los mismos y la vigilancia sobre ellos.
\n(12)\u2003Como referencia, el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), elemento esencial en la lucha contra el fraude de IVA, ya que un operador no puede actuar si no est\u00e1 inscrito en el mismo.
\n\u2013 Establecer estrategias activas de comunicaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n para mejorar el rechazo social ante este problema, resaltando la gravedad de la amenaza que merma los ingresos de las arcas p\u00fablicas y que favorece la implantaci\u00f3n de una forma de criminalidad organizada.
\ni)\u2003Delitos contra el patrimonio. En el panorama del crimen organizado en Espa\u00f1a los delitos contra el patrimonio, y en especial los robos con fuerza se sit\u00faan esta \u00faltima d\u00e9cada como la tercera mayor problem\u00e1tica criminal, despu\u00e9s del tr\u00e1fico de coca\u00edna y hach\u00eds. Estos delitos, por su gran n\u00famero, y los robos con violencia, por su gravedad (aunque su incidencia sea menor) tienen gran repercusi\u00f3n social.
\nLos grupos criminales implicados en estas tipolog\u00edas presentan autonom\u00eda en su estructura organizativa y tienen gran movilidad que les permite actuar en amplios territorios (incluso en m\u00e1s de un pa\u00eds), generando cierta sensaci\u00f3n de impunidad, a pesar de las continuas desarticulaciones a las que son sometidos estos grupos.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Incrementar la coordinaci\u00f3n central y perif\u00e9rica de las unidades operativas afectadas, potenciando equipos conjuntos de investigaci\u00f3n como consecuencia de la elevada itinerancia de esta criminalidad.
\n\u2013 Potenciar la alimentaci\u00f3n de las bases de datos para mejorar la informaci\u00f3n y el intercambio de inteligencia entre las unidades en este \u00e1mbito, para as\u00ed incrementar la informaci\u00f3n operativa utilizada por las unidades policiales responsables de este fen\u00f3meno.
\n\u2013 Mantener relaciones fluidas y constantes con los colectivos empresariales con mayor riesgo de ser v\u00edctimas de las actuaciones de estos grupos.
\n\u2013 Desarrollar constantes campa\u00f1as de prevenci\u00f3n dirigidas a personas y colectivos m\u00e1s vulnerables para reducir la incidencia delincuencial sobre los mismos.
\n\u2013 Incrementar las investigaciones financieras y patrimoniales como elemento esencial para su neutralizaci\u00f3n, minimizando los beneficios del delito.
\nj)\u2003Tr\u00e1fico il\u00edcito de armas. El tr\u00e1fico il\u00edcito de armas constituye una de las actividades criminales que m\u00e1s beneficio ilegal generan a nivel mundial. No obstante, a pesar de que hasta la fecha no se han detectado en Espa\u00f1a grandes redes delictivas dedicadas espec\u00edficamente al tr\u00e1fico de armas como actividad principal, no se puede minusvalorar la gravedad de esta actividad que se materializa con la presencia de peque\u00f1as organizaciones policriminales, incluso delincuentes aut\u00f3nomos especializados, que proveen de forma circunstancial, tanto al crimen organizado como a la delincuencia grave de distintos tipos de armas.
\nEsta v\u00eda criminal, particularmente la referida a las armas peque\u00f1as y ligeras, sus piezas y municiones, est\u00e1 estrechamente vinculada a la naturaleza de la demanda existente, por cuanto las armas de fuego se emplean como herramienta para cometer diversos delitos violentos graves (asesinatos, homicidios, robos con violencia y\/o intimidaci\u00f3n, etc.) aumentando el efecto intimidatorio y letal de la delincuencia organizada y com\u00fan.
\nAdem\u00e1s del gran tr\u00e1fico internacional, el comercio il\u00edcito de estas armas a trav\u00e9s de internet, los desv\u00edos de los canales legales de venta y distribuci\u00f3n y las redes dedicadas a la rehabilitaci\u00f3n de armas previamente inutilizadas o a la transformaci\u00f3n de armas detonadoras, conforman tambi\u00e9n v\u00edas de abastecimiento para la delincuencia.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Mejorar la elaboraci\u00f3n de inteligencia para la evaluaci\u00f3n de la amenaza del tr\u00e1fico il\u00edcito de armas de fuego, sus piezas y municiones, con especial \u00e9nfasis en los v\u00ednculos con otras \u00e1reas criminales delictivas, el terrorismo, la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva NRBQ (Nuclear, Radiol\u00f3gico, Biol\u00f3gico y Qu\u00edmico) y el desv\u00edo del comercio legal.
\n\u2013 Potenciar las investigaciones sobre tr\u00e1fico il\u00edcito de armas y su empleo por la delincuencia, con espec\u00edfica referencia a la conversi\u00f3n ilegal de armas tanto inutilizadas, ac\u00fasticas y expansivas, como detonadoras, el desv\u00edo ilegal en el \u00e1mbito de las importaciones, exportaciones y transferencias, el tr\u00e1fico a trav\u00e9s de internet, el comercio il\u00edcito utilizando servicios de paqueter\u00eda o la introducci\u00f3n en Espa\u00f1a de armas ilegales procedentes de zonas de conflicto.
\n\u2013 Mejorar la coordinaci\u00f3n a nivel nacional de todos los actores, tanto p\u00fablicos como privados, implicados en la prevenci\u00f3n y control de las armas de fuego.
\n\u2013 Potenciar el sistema de alerta temprana, que permite el intercambio de informaci\u00f3n e inteligencia a nivel europeo cuando se producen sustracciones o extrav\u00edos de armas.
\n\u2013 Potenciar la colaboraci\u00f3n y coordinaci\u00f3n internacional entre los diferentes actores implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de las unidades especializadas en la lucha contra el tr\u00e1fico il\u00edcito de armas, tanto de control administrativo como de investigaci\u00f3n.
\nk)\u2003Delitos graves contra el medio ambiente. En el actual marco social de preocupaci\u00f3n por el medio ambiente, generado por los peligros reales que para el planeta tienen determinados comportamientos antr\u00f3picos, es necesario impulsar acciones de seguridad encaminadas a neutralizar determinadas formas de la criminalidad organizada y grave que tienen un enorme impacto en el deterioro del medio natural.
\nLa Estrategia de Seguridad Nacional 2017 se\u00f1ala como uno de los objetivos estrat\u00e9gicos \u00abLa preservaci\u00f3n del medio ambiente\u00bb, modo que la delincuencia que pueda operar en este \u00e1mbito debe considerarse muy relevante.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de las unidades especializadas en la lucha contra estos delitos en los \u00e1mbitos de prevenci\u00f3n, control administrativo, inteligencia, an\u00e1lisis forense e investigaci\u00f3n, incluida la actualizaci\u00f3n de su personal.
\n\u2013 Impulsar las actuaciones de prevenci\u00f3n, control e investigaci\u00f3n, especialmente en los siguientes \u00e1mbitos:
\n\u2022\u2002Tr\u00e1fico de especies protegidas de flora y fauna, con especial referencia al tr\u00e1fico de maderas y al tr\u00e1fico de especies en peligro de extinci\u00f3n.
\n\u2022\u2002Tr\u00e1fico, gesti\u00f3n y vertido de residuos, con especial atenci\u00f3n a los residuos urbanos de todo tipo.
\n\u2022\u2002Tr\u00e1fico de emisiones y contaminaci\u00f3n ambiental, especialmente referido a aquellos gases que aumentan el calentamiento global y los que destruyen la capa de ozono.
\n\u2022\u2002Los incendios intencionados en plantas de tratamiento de residuos y forestales, la pesca ilegal (tanto realizada por buques espa\u00f1oles en aguas internacionales, como la procedente de otros pa\u00edses y comercializada en Espa\u00f1a), la sanidad vegetal y animal (incluyendo el engorde ilegal de ganado y su tratamiento farmacol\u00f3gico ilegal) o el maltrato animal.
\n\u2013 Impulsar el intercambio de informaci\u00f3n e inteligencia entre Espa\u00f1a, resto de Uni\u00f3n Europea y otros pa\u00edses, especialmente a trav\u00e9s de Europol e Interpol; as\u00ed como impulsar la realizaci\u00f3n de investigaciones conjuntas a nivel internacional.
\n\u2013 Potenciar el enfoque econ\u00f3mico de las investigaciones sobre delitos medioambientales, incidiendo sobre los beneficios obtenidos a trav\u00e9s de los mismos y las previsiones legales para hacer frente a las responsabilidades penales o civiles que se pueden derivar de la actuaci\u00f3n de sus responsables.
\n\u2013 Desarrollar pol\u00edticas activas de concienciaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n en la fragilidad del espacio natural, de la vulnerabilidad de determinadas especies y de la importancia de evitar colaborar con agentes ilegales de reciclaje de residuos.
\nEje 4.\u2003Vinculaci\u00f3n entre el Crimen Organizado y Terrorismo. Mejorar los niveles de coordinaci\u00f3n y actuaci\u00f3n ante la vinculaci\u00f3n creciente entre el crimen organizado y el terrorismo.
\nLos fen\u00f3menos del crimen organizado y el terrorismo, en los \u00faltimos a\u00f1os, evidencian progresivos nexos sistem\u00e1ticos de cooperaci\u00f3n, que deben ser especialmente monitorizados y abordados ante la tendencia futura hacia una mayor vinculaci\u00f3n, que implicar\u00eda un escenario probable y no deseable de un incremento notable de estas amenazas.
\nLas formas de colaboraci\u00f3n entre ambos fen\u00f3menos se basan fundamentalmente en la utilizaci\u00f3n que el terrorismo hace del crimen organizado para conseguir financiaci\u00f3n y apoyo log\u00edstico. Si bien fen\u00f3menos como la globalizaci\u00f3n, las nuevas tecnolog\u00edas, los flujos migratorios consecuencia de conflictos armados y la presi\u00f3n internacional contra el blanqueo de capitales est\u00e1n acentuando estos nexos. Esto implica modificar y mejorar la estrategia frente a esta creciente amenaza.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n del CITCO para mejorar su organizaci\u00f3n (integrando adecuadamente sus estructuras de crimen organizado y terrorismo) y respuesta ante la creciente vinculaci\u00f3n entre estos dos fen\u00f3menos, tanto en los aspectos de elaboraci\u00f3n de inteligencia estrat\u00e9gica como en la efectiva coordinaci\u00f3n de investigaciones.
\n\u2013 Desarrollar el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) como herramienta \u00fatil para elaborar inteligencia sobre patrones de comportamientos relacionados con movimientos de pasajeros que pueda detectar una posible actividad delictiva relacionada con la delincuencia organizada y el terrorismo.
\n\u2013 Impulsar el trabajo de las unidades policiales dedicadas a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, especialmente el yihadista, fomentando la creaci\u00f3n de equipos conjuntos de investigaci\u00f3n en aras de utilizar ambas metodolog\u00edas de investigaci\u00f3n de forma coordinada.
\n\u2013 Mejorar los mecanismos de investigaci\u00f3n de los pagos vinculados a estos fen\u00f3menos al margen del sistema financiero, en especial las redes tipo hawala y las transacciones con monedas virtuales.
\n\u2013 Promover el intercambio de informaci\u00f3n a nivel internacional en materia de crimen organizado y terrorismo con los pa\u00edses de inter\u00e9s estrat\u00e9gico (como los del Magreb y del Sahel), al ser focos especialmente sensibles en materia de vinculaci\u00f3n entre ambos fen\u00f3menos.
\n\u2013 Desarrollar programas de formaci\u00f3n en los operadores p\u00fablicos de seguridad que abarquen esta nueva realidad, renovando las metodolog\u00edas de investigaci\u00f3n sobre la materia y generando nuevas sinergias de actuaci\u00f3n ante estas vinculaciones.
\n\u2013 Mejorar las bases de datos creadas al efecto sobre crimen organizado y terrorismo, como herramientas de inteligencia y coordinaci\u00f3n operativa que permitan una mayor detecci\u00f3n temprana de posibles v\u00ednculos entre los grupos criminales y terroristas y sus posibles objetivos e interconexiones.
\n\u2013 Mantener e impulsar los mecanismos de control penitenciario a trav\u00e9s del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), para minimizar las posibles conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo.
\n\u2013 Mejorar los mecanismos de control y supervisi\u00f3n de materiales que pueden ser utilizados como precursores para la fabricaci\u00f3n de Artefactos Explosivos Improvisados (IED\u00b4s).
\nEje 5.\u2003Cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n internacional. Potenciar la colaboraci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n internacional.
\nUna de las caracter\u00edsticas m\u00e1s relevantes del crimen organizado y la delincuencia grave es su frecuente car\u00e1cter transnacional. La colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n internacional resulta esencial, tanto a nivel bilateral con aquellos pa\u00edses socios y aliados de inter\u00e9s estrat\u00e9gico, como en el seno de las organizaciones multilaterales de cooperaci\u00f3n.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Potenciar el uso de instrumentos de la Uni\u00f3n Europea (como los proyectos EMPACT), con una orientaci\u00f3n netamente operativa, que posibilite implementar acciones que contribuyan directamente a neutralizar la criminalidad organizada y grave.
\n\u2013 Optimizar la actuaci\u00f3n de los representantes policiales en el exterior (embajadas espa\u00f1olas, organismos y misiones internacionales).
\n\u2013 Impulsar la utilizaci\u00f3n de las herramientas de cooperaci\u00f3n policial y judicial previstas en la legislaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea o en los acuerdos bilaterales, tales como los equipos conjuntos de investigaci\u00f3n o de an\u00e1lisis, Orden Europea de Detenci\u00f3n y Entrega, Orden Europea de Investigaci\u00f3n, u otros.
\n\u2013 Promover la colaboraci\u00f3n con aquellos pa\u00edses de inter\u00e9s estrat\u00e9gico para Espa\u00f1a por sus conexiones con la criminalidad grave y organizada, mediante el establecimiento de instrumentos de cooperaci\u00f3n en el \u00e1mbito policial y judicial (acuerdos, convenios), con especial referencia a los intercambios de informaci\u00f3n e inteligencia, investigaci\u00f3n conjunta, formaci\u00f3n y asistencia t\u00e9cnica.
\n\u2013 Reforzar la cooperaci\u00f3n en las regiones de Latinoam\u00e9rica y Caribe, especialmente en el \u00e1mbito del narcotr\u00e1fico y trata de seres humanos, mejorando la eficacia de los instrumentos multilaterales existentes(13), reforzando los mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n operativa y estrat\u00e9gica, fomentando para ello el uso de sistemas automatizados.
\n(13)\u2003Como la Plataforma de Bogot\u00e1, Ameripol y la Comunidad Latinoam\u00e9rica y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP).
\n\u2013 Reforzar la coordinaci\u00f3n bilateral policial con los pa\u00edses de mayor inter\u00e9s estrat\u00e9gico y operativo para nuestro pa\u00eds, especialmente los de la Uni\u00f3n Europea, Am\u00e9rica, Mediterr\u00e1neo, Magreb y \u00c1frica subsahariana.
\n\u2013 Potenciar la actuaci\u00f3n de los \u00f3rganos internacionales policiales conjuntos de coordinaci\u00f3n existentes, en los que Espa\u00f1a est\u00e1 presente, especialmente en materia de crimen transnacional por v\u00eda mar\u00edtima (como MAOC-N, JIATF\u00b4s, OCTRIS-Martinica y CECLAD-M)(14) favoreciendo el intercambio de informaci\u00f3n operativa y estrat\u00e9gica y la coordinaci\u00f3n de investigaciones en estos \u00e1mbitos.
\n(14)\u2003MAOC-N (Centro de An\u00e1lisis y Operaciones Mar\u00edtimas contra el Narcotr\u00e1fico. Lisboa, Portugal). JIATF\u2019s (Fuerza Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur. Florida, EEUU). OCTRIS (Isla Martinica, Francia). CECLAD-M (Centro de Coordinaci\u00f3n para la Lucha Antidroga en el Mediterr\u00e1neo. Par\u00eds, Francia).
\nEje 6.\u2003Seguridad. Compromiso en com\u00fan. Incrementar la participaci\u00f3n ciudadana y del sector privado en materia de seguridad.
\nEn una sociedad cada vez m\u00e1s interrelacionada, las sinergias en materia de seguridad, como en otros \u00e1mbitos, obligan a una mayor coordinaci\u00f3n y participaci\u00f3n de los distintos actores p\u00fablicos y privados en su mantenimiento. Por ello una estrategia del siglo XXI, contra el crimen organizado y grave, debe buscar la concienciaci\u00f3n del sector privado para lograr su efectiva involucraci\u00f3n en la lucha contra esta lacra.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Potenciar y mejorar la colaboraci\u00f3n de los cuerpos policiales y las distintas empresas y departamentos de seguridad privada en la lucha contra la criminalidad organizada y grave, especialmente mediante el establecimiento de acciones de formaci\u00f3n que mejore la actuaci\u00f3n del sector privado; y de foros o canales de intercambio de informaci\u00f3n que mejore el conocimiento de los profesionales de la seguridad privada sobre estas amenazas (nuevos modus operandi, actuaci\u00f3n contra cibercrimen, delitos contra el patrimonio y el orden socioecon\u00f3mico).
\n\u2013 Mejorar y potenciar las campa\u00f1as de informaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n a la comunidad, donde se muestre la realidad e implicaciones de las actividades criminales que socialmente est\u00e1n menos estigmatizadas, como los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, hurtos comerciales, el contrabando (especialmente el de tabaco, medicamentos y anabolizantes), el consumo de las denominadas \u00abdrogas blandas\u00bb y los delitos relacionados con la prostituci\u00f3n; pero que generan graves problemas sociales y econ\u00f3micos.
\n\u2013 Incrementar la colaboraci\u00f3n entre los operadores p\u00fablicos de seguridad y los sectores industrial, tur\u00edstico y financiero, involucrados en la lucha contra la criminalidad organizada y grave. Aprovechar la actividad del CITCO, en su funci\u00f3n de coordinaci\u00f3n e integraci\u00f3n de representantes de diversos operadores de seguridad, para impulsar la colaboraci\u00f3n de dichos sectores, estableciendo canales formales de colaboraci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n y conocimiento en las materias de inter\u00e9s en la lucha contra esta amenaza (nuevas tecnolog\u00edas, ingenier\u00eda financiera, an\u00e1lisis de riesgos, etc.).
\n\u2013 Fomentar desde las Administraciones P\u00fablicas los canales de colaboraci\u00f3n y participaci\u00f3n ciudadana.
\nEje 7.\u2003Elaboraci\u00f3n y adaptaci\u00f3n legislativa. El crimen organizado y la delincuencia grave por su capacidad de innovaci\u00f3n, flexibilidad y adaptaci\u00f3n a las circunstancias del entorno donde materializa su acci\u00f3n criminal, obliga a las instituciones p\u00fablicas a una constante adecuaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n de la normativa vigente para enfrentarse legalmente a estas amenazas, siendo los instrumentos jur\u00eddicos herramientas esenciales en la lucha contra esta amenaza.
\nEn un mundo globalizado, el desarrollo exponencial de los recursos tecnol\u00f3gicos, especialmente los de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n, suponen un reto constante para la seguridad, debido al aprovechamiento il\u00edcito que de ellos hace el crimen organizado y la delincuencia grave para perfeccionar su actividad. Esto debe contrarrestarse, entre otras, con la aplicaci\u00f3n de nuevas medidas legislativas eficaces o su adaptaci\u00f3n.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Actualizar la normativa en materia de protecci\u00f3n a testigos y peritos en causas criminales, instrumento prioritario contra la criminalidad del siglo XXI, de manera que contribuya a incrementar su eficacia probatoria.
\n\u2013 Promover la revisi\u00f3n y adaptaci\u00f3n puntual de la legislaci\u00f3n y otras disposiciones administrativas de car\u00e1cter general relacionadas con la criminalidad organizada y delincuencia grave, en aquellos aspectos que permitan mejorar la lucha contra esta amenaza, especialmente para adaptarse a su evoluci\u00f3n, corregir debilidades o afrontar la aparici\u00f3n de nuevos fen\u00f3menos delictivos.
\n\u2013 Potenciar y perfeccionar la legislaci\u00f3n reguladora de la figura del agente encubierto (f\u00edsico e inform\u00e1tico) y de las entregas controladas, para mejorar su efectividad.
\n\u2013 Promover la regulaci\u00f3n legal del colaborador habitual, al tratarse de una figura esencial en la lucha contra el crimen organizado, ya reconocida y avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
\nEjes transversales
\nEje 8. Formaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n. En un mundo global, donde la transformaci\u00f3n generada por las nuevas tecnolog\u00edas se sucede de forma vertiginosa, los procesos de formaci\u00f3n, capacitaci\u00f3n, especializaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n deben ser constantes y rigurosos en todos los \u00e1mbitos, y en el espacio de la seguridad p\u00fablica de manera especial, pues se encuentran bajo su amparo el libre ejercicio de los derechos y libertades de la sociedades modernas.
\nPor ello, la formaci\u00f3n debe ser considerada en esta Estrategia un complemento esencial presente en todos los ejes troncales establecidos en la misma. Y debe abarcar, con sus especificidades a todos los operadores p\u00fablicos de seguridad (justicia, polic\u00eda, prisiones, aduanas, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, etc.).
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Continuar mejorando los procesos de actualizaci\u00f3n formativa en todos aquellos campos de conocimiento relacionados con la criminalidad organizada y la delincuencia grave, en los aspectos operativos (incidencia de grupos, actividad internacional, tendencias, \u00abmodus operandi\u00bb novedosos, rutas, etc.) y t\u00e9cnicos (normativa espec\u00edfica, colaboraci\u00f3n internacional, recursos materiales especializados, etc.).
\n\u2013 Intensificar la especializaci\u00f3n y formaci\u00f3n continua de los integrantes de las unidades policiales involucradas en la lucha contra las diversas formas de criminalidad que requieren una espec\u00edfica preparaci\u00f3n (como trata de seres humanos, tr\u00e1fico de migrantes, delincuencia econ\u00f3mica, fraude, etc.).
\n\u2013 Potenciar los procesos de capacitaci\u00f3n dirigidos especialmente a generar conocimiento y mejorar los procedimientos de investigaci\u00f3n en materias relacionadas con las tecnolog\u00edas de informaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n y el cibercrimen (como actuaciones en la web profunda, malware de nueva generaci\u00f3n, uso de criptoactivos, etc.).
\n\u2013 Generar una cultura de fortaleza contra la incidencia de la criminalidad grave en todos los operadores p\u00fablicos de seguridad. Impulsar la colaboraci\u00f3n en los procesos conjuntos de formaci\u00f3n y especializaci\u00f3n y el intercambio de conocimiento y de experiencias.
\nEje 9.\u2003Nuevas tecnolog\u00edas contra el crimen del siglo XXI. Las nuevas tecnolog\u00edas ayudan a solucionar distintos problemas de seguridad, pero tambi\u00e9n ofrecen renovadas oportunidades para los delincuentes y los grupos criminales en el siglo de la revoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica.
\nHoy convive una sociedad real con una virtual, donde la transformaci\u00f3n procedente de las nuevas tecnolog\u00edas debe ser aprovechada en el \u00e1mbito de la seguridad para obtener fortalezas frente al crimen organizado y las formas graves de delincuencia.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Generalizar el uso de las nuevas tecnolog\u00edas en los procesos de prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n sobre criminalidad organizada y delincuencia grave.
\n\u2013 Potenciar la formaci\u00f3n de los operadores p\u00fablicos de seguridad en nuevas tecnolog\u00edas aplicadas a la lucha contra estos fen\u00f3menos criminales.
\n\u2013 Incrementar el intercambio de informaci\u00f3n sobre nuevas herramientas tecnol\u00f3gicas aplicadas a la seguridad a nivel nacional e internacional.
\nEje 10.\u2003Prevenci\u00f3n de la delincuencia organizada y grave. Las capacidades institucionales para enfrentarse ante el fen\u00f3meno del crimen organizado y la delincuencia grave, deben servirse de procesos de anticipaci\u00f3n en sus tareas de prevenci\u00f3n, que tienen en la inteligencia un veh\u00edculo eficaz para conectar \u00e9sta y la investigaci\u00f3n. De esta forma, se favorece que las unidades dedicadas a tareas de prevenci\u00f3n sean m\u00e1s eficaces a la hora de realizar sus despliegues, procedimientos operativos m\u00e1s eficaces, lugares sensibles, d\u00edas y horas que requieren determinados dispositivos, medios m\u00e1s adecuados a cada situaci\u00f3n. Este conocimiento de la pr\u00e1ctica preventiva debe alcanzar, tambi\u00e9n, al sector privado de la seguridad, a trav\u00e9s de los adecuados mecanismos de relaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n. Se logra, as\u00ed, disuadir y dificultar, con una acci\u00f3n continuada de presencia preventiva y proactiva, el desarrollo de las actividades del crimen organizado y grave y los consiguientes da\u00f1os a la sociedad.
\nLos procesos de generaci\u00f3n de inteligencia en seguridad deben permitir acelerar las labores de coordinaci\u00f3n entre las actuaciones de las unidades preventivas y las de investigaci\u00f3n; y entre estas y las de inteligencia.
\nL\u00edneas de acci\u00f3n:
\n\u2013 Potenciar el uso operativo del producto de inteligencia para mejorar los procedimientos de dise\u00f1o de despliegues preventivos y con ellos la anticipaci\u00f3n y reacci\u00f3n ante la criminalidad organizada y grave.
\n\u2013 Incrementar la prevenci\u00f3n frente a estos fen\u00f3menos mediante la colaboraci\u00f3n entre las unidades uniformadas y las dedicadas a la investigaci\u00f3n.
\n\u2013 Avanzar en los mecanismos de investigaci\u00f3n mediante una captaci\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de estas unidades uniformadas, posterior tratamiento y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n por las unidades de inteligencia; generando conocimiento que cierre el ciclo de aprovechamiento de la misma.
\n\u2013 Mejorar la colaboraci\u00f3n entre los cuerpos policiales y prisiones para favorecer intercambios de informaci\u00f3n, y experiencias, as\u00ed como facilitar la eficaz transmisi\u00f3n ante determinadas situaciones de alerta (seguimiento e incidencias de determinados internos, etc.).
\n6.\u2003Vigencia, evaluaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n
\nLa presente Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave tendr\u00e1 un periodo de vigencia de cinco a\u00f1os desde su aprobaci\u00f3n, sin perjuicio de que las circunstancias aconsejen anticipar su revisi\u00f3n, correspondiendo al Ministerio del Interior la coordinaci\u00f3n de estas actuaciones en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
\nA su vez, el Ministerio del Interior a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales, es el responsable de la superior direcci\u00f3n impulso y seguimiento de las medidas, los planes y las actuaciones previstas en esta Estrategia.
\nPara el desarrollo de tales funciones, bajo la supervisi\u00f3n de la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad, el CITCO \u2013sin perjuicio de otras misiones asignadas\u2013, impulsar\u00e1 y coordinar\u00e1 la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Elaborar\u00e1 los oportunos informes que se le requieran por la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad sobre seguimiento, an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n y el resultado de la respuesta ante el fen\u00f3meno. Asimismo, el Ministerio del Interior presentar\u00e1, con car\u00e1cter anual, el Balance sobre Criminalidad Organizada y Delincuencia Grave, conforme a lo recogido en esta Estrategia.
\nLas Direcciones Generales de la Polic\u00eda y de la Guardia Civil elaborar\u00e1n, de acuerdo con las orientaciones y las medidas que aqu\u00ed se establecen, sus correspondientes Planes de Acci\u00f3n Operativos, con indicaci\u00f3n de las actuaciones a poner en marcha, el plazo de implementaci\u00f3n y un sistema com\u00fan de indicadores que permita su seguimiento y evaluaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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