{"id":14045,"date":"2020-12-23T12:50:49","date_gmt":"2020-12-23T12:50:49","guid":{"rendered":"https:\/\/normativamunicipal.com\/uncategorized\/prevencion-blanqueo-capitales\/"},"modified":"2020-12-23T12:50:49","modified_gmt":"2020-12-23T12:50:49","slug":"prevencion-blanqueo-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14045","title":{"rendered":"PREVENCION BLANQUEO CAPITALES"},"content":{"rendered":"

Instrucci\u00f3n de 30 de agosto de 2019, la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil de las personas f\u00edsicas profesionales que prestan servicios descritos en el art\u00edculo 2.1.o) de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/strong><\/p>\n

[sc name=\u00bbGu\u00eda del Interventor Municipal\u00bb ]
\nBOE de 4 de septiembre de 2019
\nTEXTO ORIGINAL
\nEl Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, de transposici\u00f3n de directivas en materia de protecci\u00f3n de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pa\u00edses terceros y por el que se modifica la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, al realizar la transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, introduce entre otras una importante modificaci\u00f3n en la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, en materia de sujetos obligados. As\u00ed, la lista de sujetos obligados que establece el art\u00edculo 2 de dicha ley se ampl\u00eda, ya que junto a las personas que con car\u00e1cter profesional presten servicios consistentes en constituir sociedades u otras personas jur\u00eddicas, ejercer funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros de consejo de administraci\u00f3n, se a\u00f1aden las que presten servicios de asesor\u00eda externa, en relaci\u00f3n con una sociedad, asociaci\u00f3n u otras personas jur\u00eddicas, o facilitar a las mismas un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal, administrativa y otros servicios afines, todos ellos por cuenta de terceros. A ello se ha a\u00f1adido la nueva redacci\u00f3n de la Disposici\u00f3n adicional \u00fanica, que introduce la obligaci\u00f3n, en cumplimiento de lo ordenado por el art\u00edculo 47 de la Directiva (UE) 2015\/849 de 20 de mayo de 2015, sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, de estos \u00faltimos sujetos obligados de inscribirse en un registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, por medio de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil, y de presentar una declaraci\u00f3n anual sobre su actividad de prestaci\u00f3n de esos servicios, conteniendo los datos enumerados por la propia disposici\u00f3n adicional.
\nPor otra parte, la propia disposici\u00f3n adicional de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, en la redacci\u00f3n que le da el citado Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, establece en su \u00faltimo p\u00e1rrafo la autorizaci\u00f3n al Ministerio de Justicia para que por medio de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado dicte las \u00f3rdenes, instrucciones o resoluciones que sean necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposici\u00f3n adicional, por lo que la presente Instrucci\u00f3n se dicta en uso de esa autorizaci\u00f3n.
\nEn los supuestos de personas jur\u00eddicas y de personas f\u00edsicas que act\u00faen en concepto de empresarios, que presten los servicios enumerados en el art\u00edculo 2 de la ley, la obligaci\u00f3n de inscripci\u00f3n se cumplir\u00e1 mediante su inscripci\u00f3n en forma ordinaria, en el Registro Mercantil como entidad o empresario, unida a una simple declaraci\u00f3n de que se viene realizando, o bien se va a iniciar, alguna o algunas de las actividades comprendidas en el art\u00edculo 2.1.o) de la ley, lo que le convierte en sujeto obligado. A ello se une la manifestaci\u00f3n relativa a sus titulares reales. Y la declaraci\u00f3n anual sobre los servicios prestados se deber\u00e1 realizar en el acto del dep\u00f3sito de las cuentas anuales, acompa\u00f1ando a las mismas el documento del que resulten los datos establecidos en la disposici\u00f3n adicional, de forma que si bien dicho documento se presenta junto con las cuentas constituye un documento diferente de estas. Dicha declaraci\u00f3n, en el primer dep\u00f3sito de cuentas tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, se ha realizado con arreglo a los modelos que a tal efecto han sido establecidos por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa\u00f1a.
\nLa declaraci\u00f3n de realizaci\u00f3n de alguna o algunas de las citadas actividades, la relativa a los titulares reales y la declaraci\u00f3n anual sobre las mismas actividades constituyen el simple cumplimiento de una obligaci\u00f3n legal de declaraci\u00f3n, por lo que no son objeto propiamente de calificaci\u00f3n de su contenido, sino simplemente del cumplimiento de los deberes formales, la integridad de la declaraci\u00f3n y la legitimaci\u00f3n del declarante.
\nLas personas f\u00edsicas que presten los servicios enumerados en el art\u00edculo 2.1.o) de la ley actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben realizar unas declaraciones an\u00e1logas, si bien de forma simplificada. As\u00ed, se inscribir\u00e1n de forma telem\u00e1tica simplemente mediante la simple cumplimentaci\u00f3n de un formulario preestablecido cuyo contenido se determina en la presente instrucci\u00f3n. Y no tienen la obligaci\u00f3n de depositar sus cuentas anuales, sino \u00fanicamente de realizar el dep\u00f3sito telem\u00e1tico dentro de los tres primeros meses de cada a\u00f1o de un documento cuyo contenido se determinar\u00e1 mediante la orden de la Ministra de Justicia que est\u00e1 siendo objeto de tramitaci\u00f3n y redacci\u00f3n.
\nSe trata, por tanto, del simple cumplimiento de una obligaci\u00f3n legal de registro de la declaraci\u00f3n de alta como proveedor de servicios, por estarlos prestando o ir a iniciar su prestaci\u00f3n, o bien de baja cuando se haya cesado en la prestaci\u00f3n de los mismos, que da lugar a la inscripci\u00f3n del declarante en el Registro Mercantil o a la cancelaci\u00f3n de dicha inscripci\u00f3n. De acuerdo con la citada disposici\u00f3n adicional esa declaraci\u00f3n se realizar\u00e1 de forma telem\u00e1tica, rellenando en un formulario preestablecido una serie de campos obligatorios, existiendo en el mismo otros datos o campos no obligatorios, en los t\u00e9rminos de la presente instrucci\u00f3n.
\nCon arreglo a este criterio se deber\u00e1 organizar la aplicaci\u00f3n para la realizaci\u00f3n de dichas declaraciones, de modo que s\u00f3lo sea posible la presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n cuando, de forma efectiva y correcta, se hayan rellenado esos campos o datos y firmado electr\u00f3nicamente la declaraci\u00f3n, facilitando en la mayor medida posible el automatismo de la inscripci\u00f3n.
\nA efectos del cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n, deben contemplarse tres aspectos: El instrumento t\u00e9cnico para la realizaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n, el contenido de la misma, y el plazo para realizarla.
\nEn relaci\u00f3n con la forma de realizar la declaraci\u00f3n, la misma ha de ser telem\u00e1tica. A tal efecto, las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas de la declaraci\u00f3n ser\u00e1n las siguientes:
\n1.\u2003La declaraci\u00f3n a realizar por las personas f\u00edsicas profesionales que presten los indicados servicios se realizar\u00e1 exclusivamente de forma telem\u00e1tica, como establece la disposici\u00f3n adicional \u00fanica, apartado 2, de la ley, en la redacci\u00f3n que le da el Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, empleando a tal efecto de forma obligatoria y exclusiva la plataforma que, de acuerdo con la Ley 24\/2001, utilizan todos los Registros de la Propiedad y Mercantiles para el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica registral. Esa plataforma es la red privada telem\u00e1tica o portal exclusivo de la que es titular el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa\u00f1a, en cuyo portal quedar\u00e1 instalada la aplicaci\u00f3n para realizar la declaraci\u00f3n de alta o de baja de las personas f\u00edsicas profesionales.
\n2.\u2003La persona que realiza la declaraci\u00f3n deber\u00e1 quedar suficientemente identificada. En consecuencia, la misma se deber\u00e1 realizar empleando un sistema de firma electr\u00f3nica reconocida o cualificada y avanzada, basado en certificados electr\u00f3nicos reconocidos o cualificados de firma electr\u00f3nica expedidos por prestadores incluidos en la \u00abLista de confianza de prestadores de servicios de certificaci\u00f3n\u00bb, tal como exige el art\u00edculo 10.2 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.
\nAs\u00ed, constituyen sistemas de firma electr\u00f3nica admisibles el certificado incorporado al DNI electr\u00f3nico, el expedido por la FNMT, y los expedidos por otros prestadores de servicios de confianza cualificados y reconocidos mediante su inclusi\u00f3n en la citada lista de prestadores de servicios electr\u00f3nicos de confianza cualificados, publicada por la Secretar\u00eda de Estado para el Avance Digital, del Ministerio de Econom\u00eda y Empresa. Entre los de uso m\u00e1s frecuente cabe citar, a modo de ejemplo, los expedidos por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa\u00f1a, la Agencia Notarial de Certificaci\u00f3n, S.L.U. (Ancert), el Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola, AC Camerfirma, S.A., etc.
\n3.\u2003Por lo que se refiere al contenido de la declaraci\u00f3n, deber\u00e1 esta comprender, debidamente parametrizados en los campos correspondientes, \u00fanicamente los datos esenciales para la identificaci\u00f3n de la persona f\u00edsica, prestadora de servicios. As\u00ed, los datos que deber\u00e1n aparecer en el formulario electr\u00f3nico son exclusivamente los siguientes:
\nCampos de cumplimentaci\u00f3n obligatoria:
\n\u2013\u2002Registro Mercantil en el que, por corresponderse con su domicilio profesional, debe practicarse la inscripci\u00f3n.
\n\u2013\u2002Tipo de documento de identidad (con dos alternativas: DNI, NIE).
\n\u2013\u2002N\u00famero del documento de identidad (campo cuya coherencia interna, n\u00famero-letra, ser\u00e1 objeto de control por el sistema).
\n\u2013\u2002Nombre (campo de texto libre).
\n\u2013\u2002Apellido\/s (campo de texto libre).
\n\u2013\u2002Nacionalidad (campo con elecci\u00f3n dentro de un men\u00fa desplegable).
\n\u2013\u2002Fecha de nacimiento (campo estructurado: dd\/mm\/aaaa).
\n\u2013\u2002Domicilio Profesional (con los campos correspondientes al tipo de v\u00eda, nombre de la v\u00eda, n\u00famero, bloque, escalera, planta, letra, c\u00f3digo postal, municipio, provincia, pa\u00eds).
\n\u2013\u2002Pertenencia, como colegiado, a un Colegio Profesional (campo con dos alternativas: S\u00ed\/No).
\n\u2013\u2002Colegio Profesional (campo de texto libre).
\n\u2013\u2002N\u00famero de Colegiado (campo de texto libre).
\n(Estos dos \u00faltimos campos, aparecer\u00e1n, y ser\u00e1n de obligatoria cumplimentaci\u00f3n, \u00fanicamente si la respuesta a la anterior pregunta ha sido S\u00ed).
\nCampos de cumplimentaci\u00f3n voluntaria:
\n\u2013\u2002N\u00famero de tel\u00e9fono (campo de texto libre).
\n\u2013\u2002Direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico (campo de texto libre).
\n\u2013\u2002Admite notificaci\u00f3n electr\u00f3nica (campo con dos alternativas: S\u00ed\/No).
\n\u2013\u2002Domicilio para notificaciones, en el supuesto de que se quiera indicar uno diferente del domicilio profesional, con estructura an\u00e1loga al domicilio profesional.
\n\u2013\u2002Observaciones (campo de texto libre).
\nTexto de la declaraci\u00f3n. La declaraci\u00f3n, una vez cumplimentados los anteriores campos, ir\u00e1 seguida de un texto redactado en los siguientes t\u00e9rminos:
\nQue en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 2.1.o) de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, declara bajo su responsabilidad prestar o haber prestado alguno de los siguientes servicios por cuenta de terceros: Constituir sociedades u otras personas jur\u00eddicas; ejercer funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros de consejo de administraci\u00f3n o de asesor\u00eda externa de una sociedad, socio de una asociaci\u00f3n o funciones similares en relaci\u00f3n con otras personas jur\u00eddicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una direcci\u00f3n comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociaci\u00f3n o cualquier otro instrumento o persona jur\u00eddicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jur\u00eddico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Uni\u00f3n Europea y que est\u00e9n sujetas a requisitos de informaci\u00f3n acordes con el Derecho de la Uni\u00f3n o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informaci\u00f3n sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
\nEn consecuencia, solicita la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil, en su concepto de prestador de servicios a sociedades y fideicomisos, de conformidad con el apartado 4 de la disposici\u00f3n adicional \u00fanica de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.
\nFirma. El documento, conteniendo la declaraci\u00f3n anterior y todos los datos cumplimentados, ser\u00eda objeto de firma electr\u00f3nica por el declarante, la cual le asignar\u00e1 la fecha en que se realiza la declaraci\u00f3n al Registro, quedando autom\u00e1tica e inmediatamente presentada la declaraci\u00f3n. Tras ello, se practicar\u00e1 su inscripci\u00f3n con el mayor automatismo que sea posible, y en todo caso dentro del plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles. Una vez practicada la inscripci\u00f3n, el sistema devolver\u00e1 al declarante un documento, firmado electr\u00f3nicamente por el mismo sistema, que identifique la pr\u00e1ctica de aquella, su fecha y sus datos registrales.
\n4.\u2003Declaraci\u00f3n de baja. El sistema deber\u00e1 contener asimismo una declaraci\u00f3n de baja, donde, con los campos relativos a la identidad del declarante, se consigne la correspondiente declaraci\u00f3n de baja por haber cesado en la prestaci\u00f3n de los indicados servicios, en los siguientes t\u00e9rminos:
\nBastar\u00e1 con cumplimentar, con car\u00e1cter obligatorio, los campos conteniendo los datos relativos a los datos registrales de la inscripci\u00f3n del alta, nombre y apellidos del declarante y documento de identidad, as\u00ed como la fecha a partir de la cual se ha cesado en la prestaci\u00f3n de dichos servicios.
\nA ello ser\u00e1 posible agregar un domicilio para notificaciones, f\u00edsico o electr\u00f3nico si se admite la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica.
\nEl documento contendr\u00e1 una declaraci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos:
\nExpone: Que se dio de alta en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos.
\nManifiesta: Que desde la fecha comunicada en la presente declaraci\u00f3n, ha dejado de desarrollar todas y cada una de las actividades que motivaron la solicitud de alta en su d\u00eda.
\nSolicita: La baja en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos.
\nEl documento, conteniendo la declaraci\u00f3n anterior y todos los datos cumplimentados, ser\u00eda objeto de firma electr\u00f3nica por el declarante, la cual le asignar\u00e1 la fecha en que se realiza la declaraci\u00f3n al Registro, quedando autom\u00e1tica e inmediatamente presentada la declaraci\u00f3n. Tras ello, se practicar\u00e1 su inscripci\u00f3n con el mayor automatismo que sea posible, y en todo caso dentro del plazo de cinco d\u00edas h\u00e1biles. Una vez practicada la inscripci\u00f3n, el sistema devolver\u00e1 al declarante un documento, firmado electr\u00f3nicamente por el mismo sistema, que identifique la realizaci\u00f3n de la baja, su fecha y sus datos registrales.
\n5.\u2003El plazo para realizar la declaraci\u00f3n comenzar\u00e1 el d\u00eda 4 de septiembre de 2019, tan pronto como est\u00e9 en funcionamiento la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica en la sede electr\u00f3nica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espa\u00f1a. Teniendo en cuenta que el alta como prestador de los servicios enumerados en el art\u00edculo 2.1.o) de la ley es el requisito para formular a continuaci\u00f3n la declaraci\u00f3n anual que prev\u00e9 la disposici\u00f3n adicional, y que el plazo para realizar dicha declaraci\u00f3n en el supuesto de las personas f\u00edsicas profesionales es el de los tres primeros meses del a\u00f1o, el alta deber\u00e1 realizarse a partir del d\u00eda 4 de septiembre, y no m\u00e1s tarde del 31 de diciembre, para todas aquellas personas f\u00edsicas que vinieran prestando los indicados servicios en el ejercicio 2019 o con anterioridad. En ejercicios sucesivos, la declaraci\u00f3n deber\u00e1 formularse, de acuerdo con la ley, en el momento en que se comience a prestar los indicados servicios.
\n6.\u2003Los aranceles totales a percibir por la inscripci\u00f3n y declaraci\u00f3n de alta o de baja de las personas f\u00edsicas prestadoras de servicios profesionales, as\u00ed como por la declaraci\u00f3n anual de actividades realizadas en cada ejercicio, se determinar\u00e1n mediante los instrumentos normativos que procedan, con base en la oportuna memoria econ\u00f3mica, y en la consideraci\u00f3n de que las declaraciones constituyen el cumplimiento de una obligaci\u00f3n legal de los prestadores de estos servicios, y en el principio establecido en la Directiva (UE) 2018\/843, de 30 de mayo de 2018, de que los sistemas que se desarrollen no conlleven m\u00e1s costes de los absolutamente necesarios para la aplicaci\u00f3n de la Directiva, es decir los costes administrativos y de mantenimiento y desarrollo del registro.
\nMadrid, 30 de agosto de 2019.\u2013El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro Jos\u00e9 Garrido Chamorro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Instrucci\u00f3n de 30 de agosto de 2019, la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil de las personas f\u00edsicas profesionales que prestan servicios descritos en el art\u00edculo 2.1.o) de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[2067],"class_list":["post-14045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novedades-normativas","tag-blanqueo-capitalesprevencion"],"acf":[],"yoast_head":"\nPREVENCION BLANQUEO CAPITALES - Normativa Municipal<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/normativamunicipal.com\/?p=14045\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"PREVENCION BLANQUEO CAPITALES - 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